证券代码：600737          证券简称：中粮糖业             编号：2019-016 号



                   中粮屯河糖业股份有限公司
         第八届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次

会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2019 年 4 月 29

日以通讯方式召开，应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。本次会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    一、审议并通过了《公司 2019 年第一季度报告及摘要》。

    全文及摘要见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司 2018 年第

一季度报告及摘要》。

    本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

    公司本项会计政策变更，为根据国家财政部发布的新规定而进行的政策调整。

全文见公司编号 2019-018 号《中粮屯河糖业股份有限公司会计政策变更的公告》。

    本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                            中粮屯河糖业股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年四月二十九日