中粮屯河糖业股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会


        会议材料




    2019 年 11 月 7 日




           1 / 5
                               目   录

一、股东大会会议须知------------------------------------------------3

二、 会议主要议程 ---------------------------------------------------4

三、议案一：关于补选由伟先生为公司第八届董事会董事的议案-------------5




                                 2 / 5
                        股东大会会议须知
    为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公

司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会

议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

       一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授

权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和

会务工作。

    二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人

员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝

其他人进入会场。

    三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业

执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2019 年 11 月 13 日办理会议登记手

续。

    四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议

正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制

止，并及时报告有关部门查处。

    五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位

股东发言时间一般不超过 5 分钟。

    六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无

关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或

其指定的有关人员有权拒绝回答。

    七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

    八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。




                                   3 / 5
                              会议主要议程
一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2019 年 11 月 14 日 14：00。

网络投票时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系

统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 11 月 14 日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019

年 11 月 14 日 9:15-15:00。

三、会议地点： 现场会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20

楼公司 2018 会议室 。

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

四、现场会议议程：

会议记录：董事会秘书蒋学工

1、主持人介绍公司股东、董事、监事、高管出席、列席会议情况；

2、审议以下议案：

序号                               议案名称

  1    关于补选由伟先生为公司第八届董事会董事的议案



五、股东发言提问及解答

六、推选监票人，议案表决；

七、宣布议案表决结果，与会董事签署股东大会决议；

八、由出席本次股东大会的律师宣读《法律意见书》；

九、由主持人宣布大会闭幕。
                                   4 / 5
议案一：
            关于补选由伟先生为公司第八届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

    公司董事长夏令和先生因工作调整，申请辞去公司第八届董事会董事长、董

事、董事会专业委员会委员及总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相

关规定，公司拟选举由伟先生为第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议

通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。补选后公司董事会人数为 9 名，其

中独立董事 5 名，非独立董事 4 名，符合《公司法》等相关法律法规。

    公司独立董事发表了独立意见：本次董事候选人由伟先生的提名符合相关法

律法规和规范性文件的要求，提名程序合法有效。经审核董事候选人由伟先生个

人简历，我们认为董事候选人由伟先生任职资格合法，均不存在《公司法》以及

《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》中不得担任公司董事的情形，

也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。同意上述董事候

选人的提名，并提交公司股东大会审议。

    董事候选人由伟简历：由伟，男，汉族，1969 年 4 月生，中共党员，工商

管理硕士。曾任国家粮食储备局办公室局长办公室副处长，中国储备粮管理总公

司综合部总经理办公室主任、购销计划部副部长，中国储备粮管理总公司江西分

公司总经理、党组书记，中国储备粮管理总公司江西分公司、福建分公司总经理、

党组成员。2014 年 10 月至今任中国储备粮管理集团有限公司办公厅主任。

    以上议案已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，现提请股东大会

审议、表决。请各位股东及股东代表予以审议。



                                          中粮屯河糖业股份有限公司董事会

                                                二〇一九年十一月七日




                                  5 / 5