证券代码：600737           证券简称：中粮糖业         编号：2019-047 号



                   中粮屯河糖业股份有限公司
         第八届董事会第四十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次

会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2019 年 11 月 14

日以现场方式召开，应参加会议的董事 9 人，其中出席现场的董事 6 人，王淑平

董事因公出差委托陈前政董事代为表决，孙军董事因公出差委托陈前政董事代为

表决，朱剑林独立董事因公出差委托葛长银独立董事代为表决。公司部分监事和

高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议合法、有效。

    一、审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

    选举由伟先生为公司第八届董事会董事长。

    本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过了《关于补选公司第八届董事会专业委员会委员的议案》。

    （1）补选由伟先生、孙军先生任战略与投资审查委员会委员，与原有委员

朱剑林先生共同组成战略与投资审查委员会，由由伟先生担任战略与投资审查委

员会主任委员（召集人）。

    （2）补选由伟先生任提名委员会委员，与原有委员葛长银先生、朱剑林先

生共同组成提名委员会，继续由独立董事葛长银先生担任提名委员会主任委员

（召集人）。

    （3）补选李丹女士任审计委员会委员，与原有委员葛长银先生、赵军先生
共同组成审计委员会，继续由独立董事赵军先生担任审计委员会主任委员（召集

人）。

    本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                            中粮屯河糖业股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年十一月十四日



董事长简历：

由伟：男，汉族，1969 年 4 月生，中共党员，工商管理硕士。曾任国家粮食储

备局办公室局长办公室副处长，中国储备粮管理总公司综合部总经理办公室主任、

购销计划部副部长，中国储备粮管理总公司江西分公司总经理、党组书记，中国

储备粮管理总公司江西分公司、福建分公司总经理、党组成员，中国储备粮管理

集团有限公司办公厅主任。