证券代码：600737            证券简称：中粮糖业     公告编号：2020-009

                    中粮屯河糖业股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 3 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙区黄河路 2 号招商银行大厦 20

   层公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                               5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         1,112,402,079

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

决权股份总数的比例（%）                                  52.0093



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，公司董事长由伟先生主持，因正值疫情防控
期间，为防范人员流动感染风险，会议采用现场结合通讯的方式进行。会议采用
现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集 、召开及表决方式符

合《公司法》及《公司章程》的规定。


(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，王淑平董事、李宝江董事未出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，侯文荣监事未出席会议；
3、董事会秘书蒋学工出席本次会议。


二、   议案审议情况




(一)   累积投票议案表决情况


1、 关于换届推选第九届董事会董事的议案

议案        议案名称             得票数       得票数占出席会   是否当选
序号                                          议有效表决权的
                                                比例（%）
1.01   选举由伟先生为公司     1,112,332,984       99.9937         是
         第九届董事会董事
1.02   选举朱来宾先生为公     1,112,332,984      99.9937          是
       司第九届董事会董事
1.03   选举吴震先生为公司     1,112,332,984      99.9937          是
         第九届董事会董事
1.04   选举陈前政先生为公     1,112,332,984      99.9937          是
       司第九届董事会董事
1.05   选举孙军先生为公司     1,112,332,984      99.9937          是
         第九届董事会董事



2、 关于换届推选第九届董事会独立董事的议案

议案         议案名称                得票数       得票数占出 是否当选
序号                                              席会议有效
                                                  表决权的比
                                                           例（%）
 2.01 选举葛长银先生为公 司          1,112,332,984           99.9937 是
      第九届董事会独立董事
 2.02 选举朱剑林 先生为公 司         1,112,332,984          99.9937 是
      第九届董事会独立董事
 2.03 选举 李丹女士 为公司 第        1,112,332,984          99.9937 是
      九届董事会独立董事
 2.04 选举 吴邲光 先生为公 司        1,112,332,984          99.9937 是
      第九届董事会独立董事
 2.05 选举 赵军 先生为公司 第        1,112,332,984          99.9937 是
      九届董事会独立董事



 3、 关于换届推选第九届监事会股东代表监事的议案

 议案          议案名称                 得票数           得票数占出 是否当选
 序号                                                    席会议有效
                                                         表决权的比
                                                           例（%）
 3.01     选举石勃先生为公司       1,112,332,984           99.9937      是
            第九届监事会监事




 (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                  同意                 反对      弃权
序号                             票数          比例      票数 比例 票数 比例
                                               （%）           （%）     （%）
1.01    选举由伟先生为公司第   27,299,911      99.7475
            九届董事会董事
1.02    选举朱来宾先生为公司   27,299,911      99.7475
          第九届董事会董事
1.03    选举吴震先生为公司第   27,299,911      99.7475
            九届董事会董事
1.04    选举陈前政先生为公司   27,299,911      99.7475
          第九届董事会董事
1.05    选举孙军先生为公司第   27,299,911      99.7475
            九届董事会董事
2.01    选举葛长银先生为公司   27,299,911      99.7475
        第九届董事会独立董事
2.02    选举朱剑林先生为公司   27,299,911      99.7475
        第九届董事会独立董事
2.03 选举李丹女士为公司第      27,299,911    99.7475
       九届董事会独立董事
2.04 选举吴邲光先生为公司      27,299,911    99.7475
     第九届董事会独立董事
2.05 选举赵军先生为公司第      27,299,911    99.7475
       九届董事会独立董事
3.01 选举石勃先生为公司第       27,299,911   99.7475
     九届监事会监事




 (三)      关于议案表决的有关情况说明

        本次股东大会采用累积投票制进行表决。


 三、      律师见证情况



 1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆赛德律师事务所

 律师：姜远宏     刘作霞

 2、 律师见证结论意见：


        本次中粮屯河糖业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的召集、召开
 程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规
 范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有
 效。


 四、      备查文件目录



 1、 中粮屯河糖业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；


 2、 新疆赛德律师事务所关于中粮糖业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大

       会法律意见书。
中粮屯河糖业股份有限公司
        2020 年 3 月 17 日