证券代码：600737          证券简称：中粮糖业             编号：2021-032 号



                   中粮糖业控股股份有限公司
          第九届董事会第十八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会

议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2021 年 7 月 7 日以

通讯方式召开，应参加会议的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司

董事长李明华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

    具体内容详见公司编号 2021-034 号《中粮糖业控股股份有限公司关于部分

募集资金投资项目延期的公告》。

    本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                            中粮糖业控股股份有限公司董事会

                                                 二〇二一年七月七日