证券代码：600737            证券简称：中粮糖业           编号：2022-027 号



                   中粮糖业控股股份有限公司
         第九届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中粮糖业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次

会议于 2022 年 5 月 27 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2022 年 5 月 24 日

以电话、电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董

事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，

会议合法、有效。

    一、审议通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》

    为尽快解决内蒙古中粮番茄制品有限公司、中国糖业酒类集团有限公司与公

司之间的同业竞争或潜在同业竞争问题，切实维护上市公司利益，公司控股股东

中粮集团有限公司近期出具《关于避免同业竞争的承诺函》，拟对前期承诺的关

于避免同业竞争事项进行变更，内容详见《关于控股股东变更避免同业竞争承诺

事项的公告》（公告编号 2022-029）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱来宾、陈志刚回避了

表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    二、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会拟定于 2022 年 6 月 14 日（星期二）14 时召开公司 2022 年第三

次临时股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。

    内容详见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2022

年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-030）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。



                                   中粮糖业控股股份有限公司董事会

                                           二〇二二年五月二十七日