证券代码：600738         证券简称： 兰州民百           公告编号：2020-051


       兰州民百（集团）股份有限公司
     第九届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四
次会议通知于 2020 年 9 月 21 日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，
会议于 2020 年 9 月 24 日上午 10:00 以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事
9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事
石峰先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：

    一、审议通过《关于更换公司董事长的议案》

    董事长洪一丹女士因公司内部工作调整，于近日向公司董事会提交了书面辞
职报告，辞去公司第九届董事会董事长职务，但继续担任公司董事。

    董事会一致同意选举叶茂先生（简历详见附件）为公司第九届董事会董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《选举公司副董事长的议案》

    选举石峰先生（简历详见附件）为公司第九届董事会副董事长。任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于调整公司第九届董事会各专职委员会成员的议案》

    鉴于公司第九届董事会成员变动，为促进公司的规范运作，维护公司整体利
益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》、《上市公司治理准则》有关规定及董事会
各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，第九届
董事会各专职委员会委员调整如下：

    1、董事会战略委员会：

    主任委员：叶茂      委员：石峰、洪一丹、季晓立、张舟洋

    2、董事会提名委员会：

    主任委员：蒋青云    委员：黎万俊、刘家朋、石峰、季晓立

    3、董事会审计委员会：

    主任委员：黎万俊    委员：刘家朋、蒋青云、石峰、季晓立

    4、董事会薪酬与考核委员会：

    主任委员：刘家朋    委员：黎万俊、蒋青云、石峰、季晓立

    董事会各专职委员会任期与本届董事会任期相同。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于更换总经理的议案》

    总经理蔡勇先生因公司内部工作调整，于近日向公司董事会提交了书面辞职
报告，辞去公司总经理职务，但将继续在公司担任其他职务。

    经公司董事会提名及审议，公司第九届董事会聘任洪一丹女士（简历详见附
件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                    兰州民百（集团）股份有限公司董事会

                                                       2020 年 9 月 25 日
附件：

    1、叶茂先生简历

    叶   茂：男，46 岁，大学本科，中共党员。历任云和县人民政府副县长，
丽水市城市投资有限公司党委委员、副总经理，丽水市汽车运输集团党委书记、
董事长。现任丽水市经济技术开发区实业发展集团党委委员、副董事长。

    2、石峰先生简历

    石峰：男，48 岁，经济管理学博士。历任东忠科技集团有限公司 IT 总经理、
总经理，浙江赛富睿鑫投资管理有限公司总裁。现任浙江金控资本创始合伙人、
董事，浙江赛富基金总裁、浙江富屋丽晶控股有限公司董事长，浙江元明控股有
限公司董事。

    3、洪一丹女士简历

    洪一丹：女，42 岁，硕士学历。历任金都实业有限公司总经理助理，上海
宝良家电市场总经理，红楼集团有限公司董事局副主席，兰州民百（集团）股份
有限公司副董事长、董事长。