证券代码：600738       证券简称： 丽尚国潮            公告编号：2021-014


     兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
     第九届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十次会议通知于 2021 年 3 月 19 日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发
出，会议于 2021 年 3 月 29 日上午 10:00 时以现场和通讯方式召开。本次会议应
参加董事 9 人，实参加董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会
议由公司董事长叶茂先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：

    一、审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《2020 年度利润分配预案的议案》

    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年全年归属于全体股东的
净利润 86,661,524.18 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取
法定盈余公积金后，报告期末公司可供分配的利润为 294,995,551.50 元。出于
对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑，经审慎研
究决定，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2021-016 丽尚国潮关
于 2020 年度拟不进行利润分配的说明公告》。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《2020 年度报告正文及摘要的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2020 年年度报告全
文》及《2020 年年度报告摘要》。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过《2020 年度内部控制评价报告的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2020 年度内部控制评
价报告》。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计报
酬及续聘的议案》

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务状况、经营成
果及内部控制提供了审计工作，公司拟向其支付 2020 年度财务审计费用人民币
95 万元，内部控制审计费用人民币 20 万元，并续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为本公司 2021 年度财务和内部控制审计机构。
    具体内容详见同日公告的《2021-017-丽尚国潮关于续聘会计师事务所的公
告》。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会通知的议案》

    兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会拟定于 2021 年 4 月 20 日
（星期二）在甘肃省兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦十楼会议室召开公司
2020 年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，股权登记日为 2021
年 4 月 13 日。具体内容详见同日公告的《2021-018-丽尚国潮关于召开 2020
年度股东大会的通知》。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                  兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 3 月 31 日