兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司独立董事
       关于第九届董事会第二十次会议相关事项的
                              独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》及《公司章程》公司《独立董事工作制度》等相关规定，作为兰州丽尚
国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责
的态度，基于独立判断的立场，仔细审阅了公司董事会提交的相关资料，经审慎分
析，对公司2021年第九届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于2020年度利润分配预案的独立意见

    我们认为，本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自
身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对
于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。我们一致同意 2020 年年度利润分配方案，并同意公
司董事会将该项议案提交股东大会审议。

    二、关于2020年度内部控制评价报告的独立意见

    公司根据监管政策规定和结合自身经营需求，建立健全了内部控制体系，法人
治理结构完善有效，内部控制组织机构设置合理，公司的内部控制体系已覆盖了公
司所有业务流程、子公司、各部门以及分支机构，涵盖了事前防范、事中监控、事
后检查的环节，内部控制总体上是有效的；公司《2020年度内部控制自我评价报告》
的形式、内容均符合有关法律、法规、规范性文件的要求，客观、真实的反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。

    三、《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计报酬及续聘》的
独立意见

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格和
为上市公司提供审计服务的经验与能力；在 2020 年度财务报告及内控审计过程中
坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，出具的审计报告能客观、公允地
反映公司财务状况及经营成果。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保
证审计工作的连续性，保障公司审计工作质量。公司聘任审计机构及支付报酬的程
序符合有关法律法规的规定，支付的报酬水平公允合理，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。独立董事同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司 2020 年年度
股东大会审议。

   （以下无正文)
（本页无正文，为丽尚国潮第九届董事会第二十次会议独立董事发表独立意见签章
页）



独立董事签字：




         黎万俊                 蒋青云                刘家朋




                                                   2021 年 3 月 29 日