辽宁成大股份有限公司

              2021 年第二次临时股东大会文件目录

2021 年第二次临时股东大会会议议程 ............................................ 2

一、关于董事会换届选举的议案 ................................................. 4

二、关于监事会换届选举的议案 ................................................. 8




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                        辽宁成大股份有限公司

                2021 年第二次临时股东大会会议议程


       会议时间：
    一、现场会议时间：2021 年 8 月 18 日下午 13：30
    二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 18 日
                        至 2021 年 8 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
       现场会议地点：公司会议室
       现场会议主持人：董事长尚书志先生
       会议出席对象：
    一、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
        股份类别        股票代码          股票简称          股权登记日
          A股            600739           辽宁成大          2021/8/11
    二、公司董事、监事和高级管理人员。
    三、公司聘请的律师。
    四、其他人员。
       现场会议议程：
    一、董事长尚书志先生宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情
况；
    二、审议事项：
 序号                                审议事项

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1.00 关于董事会换届选举的议案
1.01 选举尚书志先生为公司第十届董事会董事
1.02 选举葛郁先生为公司第十届董事会董事
1.03 选举赫英南女士为公司第十届董事会董事
1.04 选举张善伟先生为公司第十届董事会董事
1.05 选举徐飚先生为公司第十届董事会董事
1.06 选举瞿东波先生为公司第十届董事会董事
1.07 选举谢德仁先生为公司第十届董事会董事
1.08 选举冯科先生为公司第十届董事会董事
1.09 选举刘继虎先生为公司第十届董事会董事
2.00 关于监事会换届选举的议案
2.01 选举于占洋先生为公司第十届监事会监事
2.02 选举李跃虎先生为公司第十届监事会监事



  三、股东代表发言；
  四、推选现场会议监票人和计票人；
  五、投票表决；
  六、宣布表决结果；
  七、宣读股东大会决议；
  八、律师宣读法律意见书；
  九、宣布股东大会结束。




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议案 1：



                   关于董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：


    公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，
公司对董事会进行换届选举。
    公司第十届董事会董事候选人为：尚书志先生、葛郁先生、赫英南女士、张
善伟先生、徐飚先生、瞿东波先生、谢德仁先生、冯科先生、刘继虎先生。其中，
谢德仁先生、冯科先生、刘继虎先生为独立董事候选人（董事候选人简历详见附
件）。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
    上述董事候选人中，尚书志先生、葛郁先生、赫英南女士、张善伟先生经公
司股东辽宁省国有资产经营有限公司推荐、由公司董事会同意提名；徐飚先生经
公司股东韶关市高腾企业管理有限公司推荐、由公司董事会同意提名；瞿东波先
生经公司股东广西鑫益信商务服务有限公司推荐、由公司董事会同意提名；谢德
仁先生、冯科先生、刘继虎先生由公司董事会提名为独立董事候选人。
    谢德仁先生、冯科先生已取得独立董事资格证书。刘继虎先生尚未取得独立
董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所组织的最近一期独
立董事培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
    本次提名谢德仁先生、冯科先生、刘继虎先生为独立董事候选人，以上海证
券交易所审核无异议为前提。


    以上议案，请予以审议。




                                                辽宁成大股份有限公司
                                                  2021 年 8 月 18 日



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附件：

                         辽宁成大股份有限公司

                   第十届董事会董事候选人简历



    尚书志，男，1952 年 10 月生，硕士研究生学历，高级经济师、高级国际商

务师。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员、科长、副总经理，辽宁省针棉毛织

品进出口公司总经理，辽宁成大股份有限公司董事长兼总经理，辽宁成大集团有

限公司董事长、党委书记。现任辽宁成大股份有限公司董事长、党委书记，广发

证券股份有限公司董事。

    葛郁，男，1962 年 10 月生，硕士研究生学历，高级国际商务师。曾任辽宁

省纺织品进出口公司业务员，辽宁省针棉毛织品进出口公司科长，辽宁成大股份

有限公司服装分公司经理，辽宁成大股份有限公司董事、副总裁，辽宁成大集团

有限公司董事、副总裁（主持工作）。现任辽宁成大股份有限公司董事、总裁。

    赫英南，女，1971 年 8 月生，本科学历，高级会计师，注册会计师（非执业

会员）曾任本钢集团有限公司财务部会计处副处长、处长，本溪钢联金属资源有

限公司监事。现任辽宁省投资集团有限公司总会计师、董事，辽宁时代万恒控股

集团有限公司董事，辽宁控股（集团）有限责任公司监事，中天证券股份有限公

司董事，辽宁益康生物股份有限公司监事，辽宁成大股份有限公司董事。

    张善伟，男，1980 年 4 月生，管理学硕士。曾任中国证监会深圳监管局稽查

二处干部、信息调研处主任科员、机构监管二处副处长、前海监管办副主任、办

公室（党委办公室）副主任；长城证券股份有限公司投行事业部副总经理（一级

部门正职级）兼投行党支部书记、董事总经理、公司投行执委会委员；深圳金雅

福控股集团有限公司副总裁。

    徐飚，男，1975 年 10 月生，法律硕士。曾任上海市锦天城律师事务所律师、

高级合伙人、深圳分所管理委员会委员，锦天城史蒂文生黄（前海）联营律师事

务所管理委员会主任，任广州丰盈基金管理有限公司董事长、总裁。现任广东民

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营投资股份有限公司副总裁，粤民投资本管理（深圳）有限公司董事，粤民投另

类资产管理（珠海横琴）有限公司监事，中国宝安股份有限公司董事，辽宁成大

股份有限公司董事。

    瞿东波，男，1972 年 9 月生，工商管理硕士，高级经济师、理财规划师。曾

任中国工商银行广西地区信贷股股长、副科长、支行行长、市分行副行长、市分

行行长及广西分行行长助理。现任广西荣和企业集团有限责任公司董事、助理总

裁、董事长助理，华夏经纬（广西）投资有限公司董事、总经理，广西荣和有限

责任公司董事，玉林市荣和盛东置业有限公司董事，广西荣和建设开发有限公司

董事，广西荣和建设开发有限公司董事，南宁市荣和市政工程有限公司执行董事，

南宁荣和联桂置业开发有限责任公司董事，南宁市火星石广告策划有限责任公司

董事，南宁市择优居房地产中介代理有限责任公司董事，南宁市邕江宾馆有限责

任公司监事，南宁市天合地机电设备有限责任公司监事，南宁市合浩机械施工工

程有限责任公司监事，辽宁成大股份有限公司董事。

    谢德仁，男，1972 年 1 月生，厦门大学管理学（会计学）博士。曾任中国证

监会第 17 届发行审核委员会委员，中国财政部第一届企业会计准则咨询委员会

成员，中华人寿保险股份有限公司独立董事，华夏基金管理有限公司独立董事，

朗新科技股份有限公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授，中国

财政部第二届企业会计准则咨询委员会委员，清华控股有限公司及清华大学资产

管理有限公司监事会主席，恒泰证券股份有限公司独立董事，北京经纬恒润科技

股份有限公司独立董事，厦门银行股份有限公司独立董事，青岛创新奇智科技集

团股份有限公司独立董事。谢德仁先生目前未持有公司股票，也没有受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    冯科，男，1971 年 7 月生，北京大学经济学院理论经济学博士，北京大学光

华管理学院应用经济学博士后。曾任北京大学软件与微电子学院副教授、经济学

院副教授，中国长城科技集团股份有限公司独立董事，广东省高速公路发展股份

有限公司独立董事，天地源股份有限公司独立董事，深圳市宇顺电子股份有限公


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司独立董事，广州证券有限责任公司独立董事，财富证券有限责任公司独立董事。

现任北京大学经济学院教授，国家互联网金融安全技术委员会委员，北大资产经

营有限公司董事，天津广宇发展股份有限公司独立董事。冯科先生目前未持有公

司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    刘继虎，男，1962 年 10 月生，法学博士，教授，执业律师。现任中南大学

法学院教授、博士生导师，曾任中南大学法学院常务副院长。兼任中国财税法学

研究会常务理事，中国经济法学研究会理事，湖南省财税法学研究会会长，湖南

省普法讲师团成员。刘继虎先生目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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议案 2：



                     关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：


    公司第九届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》规定，本届
监事会提出第十届监事会非职工代表监事候选人名单，提请公司股东大会审议。
    公司第十届监事会非职工代表监事候选人为：于占洋先生、李跃虎先生（监
事候选人简历详见附件）。
    监事任期三年。
    职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司股
东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。
    于占洋先生作为监事候选人在公司本次换届选举完成后，不再担任公司高级
管理人员。
    以上议案，请予以审议。




                                             辽宁成大股份有限公司
                                                2021 年 8 月 18 日


附件：

             第十届监事会非职工代表监事候选人简历
    于占洋，男，1971 年 8 月生，工商管理硕士，国际商务师。曾任辽宁成大股
份有限公司证券事务代表，现任辽宁成大股份有限公司董事会秘书。
    李跃虎，男，1974 年 10 月生，大专学历，高级物流师，曾任沈阳南六成大
方圆医药有限公司总经理，成大方圆医药连锁投资有限公司商品总监、营销总监、
物流总监、投资总监。现任辽宁成大股份有限公司总裁办公室主任。

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