证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2021-045 辽宁成大股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 8 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点:公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 941 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 733,014,612 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 47.9185 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开,由董事长尚书志先生主持,以记名投票方式表 决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中董事赫英南女士、徐飚先生、瞿东波先 生,独立董事刘继伟先生、姚宏女士、张黎明先生通过通讯方式参会; 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、公司董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.00 议案名称:关于董事会换届选举的议案 1.01 议案名称:选举尚书志先生为公司第十届董事会董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 701,711,384 95.7295 30,882,928 4.2131 420,300 0.0574 1.02 议案名称:选举葛郁先生为公司第十届董事会董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 713,791,980 97.3775 18,029,082 2.4595 1,193,550 0.1630 1.03 议案名称:选举赫英南女士为公司第十届董事会董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 714,442,569 97.4663 17,585,781 2.3991 986,262 0.1346 1.04 议案名称:选举张善伟先生为公司第十届董事会董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 718,390,065 98.0048 11,946,999 1.6298 2,677,548 0.3654 1.05 议案名称:选举徐飚先生为公司第十届董事会董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 720,892,559 98.3462 8,970,205 1.2237 3,151,848 0.4301 1.06 议案名称:选举瞿东波先生为公司第十届董事会董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 720,317,259 98.2677 9,070,605 1.2374 3,626,748 0.4949 1.07 议案名称:选举谢德仁先生为公司第十届董事会董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 720,582,480 98.3039 8,805,384 1.2012 3,626,748 0.4949 1.08 议案名称:选举冯科先生为公司第十届董事会董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 719,477,043 98.1531 9,888,821 1.3490 3,648,748 0.4979 1.09 议案名称:选举刘继虎先生为公司第十届董事会董事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 720,503,780 98.2932 8,852,284 1.2076 3,658,548 0.4992 2.00 议案名称:关于监事会换届选举的议案 2.01 议案名称:选举于占洋先生为公司第十届监事会监事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 702,508,605 95.8382 28,813,233 3.9307 1,692,774 0.2311 2.02 议案名称:选举李跃虎先生为公司第十届监事会监事 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 716,991,173 97.8140 10,373,385 1.4151 5,650,054 0.7709 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 选 举 尚书 志先 生 1.01 为 公 司第 十届 董 179,754,957 85.1684 30,882,928 14.6324 420,300 0.1992 事会董事 选 举 葛郁 先生 为 1.02 公 司 第十 届董 事 191,835,553 90.8922 18,029,082 8.5422 1,193,550 0.5656 会董事 选 举 赫英 南女 士 1.03 为 公 司第 十届 董 192,486,142 91.2005 17,585,781 8.3321 986,262 0.4674 事会董事 选 举 张善 伟先 生 1.04 为 公 司第 十届 董 196,433,638 93.0708 11,946,999 5.6605 2,677,548 1.2687 事会董事 选 举 徐飚 先生 为 1.05 公 司 第十 届董 事 198,936,132 94.2565 8,970,205 4.2501 3,151,848 1.4934 会董事 1.06 选 举 瞿东 波先 生 198,360,832 93.9839 9,070,605 4.2976 3,626,748 1.7185 为 公 司第 十届 董 事会董事 选 举 谢德 仁先 生 1.07 为 公 司第 十届 董 198,626,053 94.1096 8,805,384 4.1720 3,626,748 1.7184 事会董事 选 举 冯科 先生 为 1.08 公 司 第十 届董 事 197,520,616 93.5858 9,888,821 4.6853 3,648,748 1.7289 会董事 选 举 刘继 虎先 生 1.09 为 公 司第 十届 董 198,547,353 94.0723 8,852,284 4.1942 3,658,548 1.7335 事会董事 选 举 于占 洋先 生 2.01 为 公 司第 十届 监 180,552,178 85.5461 28,813,233 13.6517 1,692,774 0.8022 事会监事 选 举 李跃 虎先 生 2.02 为 公 司第 十届 监 195,034,746 92.4080 10,373,385 4.9149 5,650,054 2.6771 事会监事 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东及股东 代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:辽宁恒信律师事务所 律师:张贞东律师和翟春雪律师 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的 资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东 大会合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 辽宁成大股份有限公司 2021 年 8 月 19 日