股票代码：600740       股票简称：山西焦化         编号：临 2022-009 号


                   山西焦化股份有限公司
                       监事会决议公告

    重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西焦化股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2022 年 4 月 22
日在本公司召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议由孔祥
华监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法
有效。会议审议通过了以下议案：
    一、2021 年度监事会工作报告

    本报告需提交股东大会予以审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、2021 年年度报告及其摘要

    监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2021 年年度报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个

方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况和现金流量；在提出
本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、2022 年第一季度报告
    监事会认为：2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；2022 年第一季度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营成果、财务状况和现金流
量；在提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    对于公司 2021 年度募集资金存放和使用情况，致同会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了致同专字（2022）第 110A008055 号《关于山西焦化
股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，光大证
券股份有限公司出具了《关于山西焦化股份有限公司非公开发行股票
2021 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》，内容详见上海证券
交易所网站。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于修订《山西焦化股份有限公司募集资金管理制度》的议案
    本次修订募集资金管理制度符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（中国证监会公
告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                   山西焦化股份有限公司监事会
                                         2022 年 4 月 26 日