股票代码：600740        股票简称：山西焦化           编号：临 2022-027 号


                    山西焦化股份有限公司
                        监事会决议公告

     重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     山西焦化股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2022 年 8 月 19
日在本公司召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议由孔祥
华监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法
有效。会议审议通过了以下议案：
     一、2022 年半年度报告及其摘要
     监事会认为：
     1、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和内部管理制度的各项规定。
     2、2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经
营成果、财务状况和现金流量。
     3、2022 年半年度报告编制过程中，参与编制报告和审议的人员能恪
尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、关于 2022 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                     山西焦化股份有限公司监事会
                                             2022 年 8 月 23 日