证券代码：600740         证券简称：山西焦化       编号：临2022-035号


                   山西焦化股份有限公司
                     董事会决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    山西焦化股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2022 年 10 月 21
日在本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议
通过了以下议案：
    一、山西焦化股份有限公司 2022 年第三季度报告
    与会董事同意 2022 年 10 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露《山西焦化股
份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于投资建设 144 万吨焦化项目的议案
    为提高公司焦炭主业生产规模，提升市场竞争力，结合公司发展战
略目标，公司拟投资建设 144 万吨焦化项目。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2022-036 号《山西焦化股份有限公司关于投资建设 144
万吨焦化项目的公告》。
    三、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2022 年
11 月 9 日（星期三）下午 14:30 时在公司办公楼四楼会议室召开 2022
年第三次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 11 月 2 日（星期三）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司临 2022-037 号《山西焦化股份有限公司关于召开 2022 年
第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                                 山西焦化股份有限公司董事会
                                      2022 年 10 月 25 日