证券代码：600740         证券简称：山西焦化       编号：临 2022-038 号


                   山西焦化股份有限公司
               关于董事长代行董秘职责的公告

    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。


     山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）董事、财务总监
王晓军先生自 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 11 月 1 日代行董事会秘书
职责满三个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，
公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘
书职责，并在 6 个月内完成董事会秘书的聘任工作。即日起公司董
事长李峰先生将代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会
秘书。
     特此公告。


                                      山西焦化股份有限公司
                                        2022 年 11 月 1 日