证券代码：600740        证券简称：山西焦化        编号：临2022-042号


                     山西焦化股份有限公司
                         董事会决议公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    山西焦化股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2022 年 12 月 28
日在本公司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席 9 人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议
通过了以下议案：
    一、关于制定《山西焦化股份有限公司董事会授权管理制度（试行）》
的议案
    根据实际需要，公司制定了《山西焦化股份有限公司董事会授权管
理制度（试行）》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于制定《山西焦化股份有限公司董事会战略委员会会议制度》
的议案
    根据实际需要，公司制定了《山西焦化股份有限公司董事会战略委
员会会议制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于制定《山西焦化股份有限公司董事会审计委员会会议制度》
的议案
    根据实际需要，公司制定了《山西焦化股份有限公司董事会审计委
员会会议制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于制定《山西焦化股份有限公司董事会提名委员会会议制度》
的议案
   根据实际需要，公司制定了《山西焦化股份有限公司董事会提名委
员会会议制度》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于制定《山西焦化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会
议制度》的议案
   根据实际需要，公司制定了《山西焦化股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会会议制度》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。


                                 山西焦化股份有限公司董事会
                                      2022 年 12 月 29 日