华域汽车：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-09-26
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2019-027
华域汽车系统股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心
（上海市虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,027,839,455
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
64.3202
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈虹先生因工作原因未
能出席本次股东大会。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会全
体董事一致同意，推举公司董事、总经理张海涛先生主持本次股东大
会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，6 位董事因公务未能出席本次会
议并向公司请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，2 位监事因公务未能出席本次会
议并向公司请假；
3、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,017,578,675 99.4940 8,645,972 0.4264 1,614,808 0.0796
2、议案名称：关于补选公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,995,414,898 98.4010 30,809,749 1.5193 1,614,808 0.0797
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
2
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分
所
律师：王元律师、杨鑫律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
1、华域汽车系统股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所上海分所关于华域汽车系统股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。
华域汽车系统股份有限公司
2019 年 9 月 26 日
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