证券代码：600741      证券简称：华域汽车     公告编号：临 2021-016


       华域汽车系统股份有限公司
   第九届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于
2021 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2021 年 6
月 15 日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事
9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
    一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
    公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含
控股股东以外人员担任的外部董事 2 名，职工代表董事 1 名），独立
董事 3 名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
另有职工代表董事 1 名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职
工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第十
届董事会。
    提名下列人士为公司第十届董事会非独立董事候选人：陈虹、王
晓秋、张海涛、张维炯、尹燕德，共 5 人，其中张维炯、尹燕德为控
股股东以外人员担任的外部董事候选人。
    提名下列人士为公司第十届董事会独立董事候选人：余卓平、芮
明杰、吕秋萍，共 3 人。
    以上董事候选人除张海涛持有本公司股票 65,000 股外，均未持
有本公司股票；以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门

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的处罚和证券交易所惩戒。
    以上独立董事候选人均已同意出任公司第十届董事会独立董事
候选人。独立董事候选人与公司及公司控股股东上海汽车集团股份有
限公司不存在关联关系。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所
报送独立董事候选人的有关材料，确认独立董事候选人的任职资格。
    本议案还须提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生第十届
董事会董事。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议，
方可提交股东大会进行选举。
    在公司股东大会选举产生公司第十届董事会董事之前，公司第九
届董事会董事将依照《公司法》、《公司章程》等规定，继续履行董事
职务。
    （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    附件：《公司第十届董事会董事候选人简历》。


    特此公告。




                                    华域汽车系统股份有限公司
                                            董 事   会
                                        2021 年 6 月 19 日




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附件：
          公司第十届董事会董事候选人简历

    一、非独立董事候选人
    陈 虹：男，1961 年 3 月出生，中共党员，大学毕业，工学学
士，高级工程师（教授级），高级经济师。曾任上海汽车工业（集团）
总公司副总裁兼上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有
限公司总裁、党委副书记，上海汽车工业（集团）总公司副董事长、
党委副书记、上海汽车集团股份有限公司总裁、副董事长、党委副书
记,上海汽车集团股份有限公司总裁、副董事长、党委副书记,上海汽
车集团股份有限公司党委书记、总裁、副董事长。现任上海汽车集团
股份有限公司董事长、党委书记，华域汽车系统股份有限公司董事长。
    王晓秋：男，1964 年 8 月出生，中共党员，研究生毕业，工学
博士，高级工程师（教授级）。曾任上海汽车股份有限公司副总经理，
上汽仪征汽车有限公司总经理、党委书记,上汽汽车制造有限公司总
经理,上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监,上海汽车股份有限
公司副总经理、乘用车分公司总经理,上海汽车集团股份有限公司乘
用车分公司副总经理,上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记,
上海汽车集团股份有限公司副总经济师,上海通用汽车有限公司总经
理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼乘用车分公司总经理、技术
中心主任。现任上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记，
华域汽车系统股份有限公司副董事长。
    张海涛：男，1959 年 5 月出生，中共党员，研究生毕业，工商
管理硕士，高级工程师(教授级)。曾任上海纳铁福传动轴有限公司副
总经理、总经理，双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、代表理事、


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共同代表理事，上海汽车集团股份有限公司副总经济师。现任华域汽
车系统股份有限公司董事、总经理。
    张维炯：男，1953 年 7 月出生，中共党员，研究生毕业，博士，
教授。曾任上海交通大学动力机械工程系助教，上海交通大学管理学
院助理院长、副院长，中欧国际工商学院 EMBA 主任，副教务长。
现任中欧国际工商学院副院长兼中方教务长。
    尹燕德：男，1962 年 5 月出生，大学学历，律师。曾任上海市
第二律师事务所、上海市白玉兰律师事务所律师，上海市清华律师事
务所主任，上海融孚律师事务所高级合伙人，现任锦天成律师事务所
高级合伙人、律师。


    二、独立董事候选人
    余卓平：男，1960 年 1 月出生，工学博士，教授，博士生导师。
曾任同济大学汽车学院院长、校长助理，现任同济大学智能型新能源
汽车协同创新中心主任，中国汽车工程学会副理事长，中国氢能联盟
副理事长兼专家委员会主任。
    芮明杰：男，1954 年 5 月出生，经济学博士、教授、博士生导
师。曾任复旦大管理学院副院长、企业管理系主任、复旦大学产业经
济学系主任,现任复旦大学应用经济学博士后流动站站长、复旦大学
企业发展与管理创新研究中心主任。
    吕秋萍：女，1959 年 8 月出生，本科学历，注册会计师，高级
会计师。曾任上海商业会计学校国际金融教研室讲师，立信会计师事
务所副主任会计师，大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现
任 上海华鼎瑞德企业管理咨询有限公司法定代表人。




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