证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2019-013
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市东风南街 1399 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 161,234,226
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
31.7605
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次现场会议，由公司董事长张丕杰先生主持，公司聘请的吉林吉人卓识律
师事务所律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关
规定，具有法律效力。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李文东出席会议；副总经理于森列席会议，副总经理江辉因工作
原因未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2018 年年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,005,026 99.8578 40,200 0.0249 189,000 0.1173
2、 议案名称：《2018 年年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,005,026 99.8578 40,200 0.0249 189,000 0.1173
3、 议案名称：《2018 年年度报告和摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,005,026 99.8578 40,200 0.0249 189,000 0.1173
4、 议案名称：《2018 年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,742,126 99.0745 1,303,100 0.8082 189,000 0.1173
5、 议案名称：《2018 年年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,741,126 99.0739 1,304,100 0.8088 189,000 0.1173
6、 议案名称：《2019 年年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,719,556 99.0605 1,325,670 0.8222 189,000 0.1173
7、 议案名称：《2018 年日常关联交易完成情况》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 29,448,418 89.7931 3,347,437 10.2069 0 0.0000
8、 议案名称：《2019 年日常关联交易计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 29,448,418 89.7931 3,347,437 10.2069 0 0.0000
9、 议案名称：《2018 年年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,005,026 99.8578 40,200 0.0249 189,000 0.1173
10、 议案名称：《2018 年审计委员会履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 161,005,026 99.8578 40,200 0.0249 189,000 0.1173
11、 议案名称：《关于变更致同会计师事务所审计报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,754,726 99.0823 1,290,500 0.8003 189,000 0.1174
12、 议案名称：《关于变更独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,741,126 99.0739 1,304,100 0.8088 189,000 0.1173
13、 议案名称：《第一期股票期权激励计划（草案）及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,283,559 98.7901 1,761,667 1.0926 189,000 0.1173
14、 议案名称：《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,261,989 98.7767 1,783,237 1.1059 189,000 0.1174
15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,283,559 98.7901 1,761,667 1.0926 189,000 0.1173
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
号
《第一期股
票期权激励
13 30,845,188 94.0520 1,761,667 5.3716 189,000 0.5764
计划（草案）
及摘要》
《第一期股
票期权激励
14 计划实施考 30,823,618 93.9863 1,783,237 5.4373 189,000 0.5764
核管理办
法》
《关于提请
股东大会授
权董事会办
15 30,845,188 94.0520 1,761,667 5.3716 189,000 0.5764
理股权激励
相关事宜的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 13-15 为特别决议的议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.议案 7-8 涉及关联交易的议案，存在关联关系的股东为：中国第一汽车集团有
限公司，所持股份数量：102,250,277.00; 长春一汽富晟集团有限公司所持股份
数量：26,188,094.00。以上两股东对议案 7、议案 8 均做了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林吉人卓识律师事务所
律师：杨桂芬 孙福祥
2、 律师见证结论意见：
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资
格，会议召集人资格，表决程序和表决结果符合法律、行政法规和规范性文件及
《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2019 年 4 月 25 日
