华远地产：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-25
证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2019-023
华远地产股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 5 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 16 日
至 2019 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2018 年董事会工作报告 √
2 公司 2018 年监事会工作报告 √
3 公司 2018 年财务决算、审计报告 √
4 公司 2018 年利润分配方案 √
5 公司 2019 年投资计划 √
6 公司 2018 年年报及年报摘要 √
7 关于公司 2019 年续聘会计师事务所的议案 √
8 关于 2019 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资 √
担保的关联交易的议案
9 关于 2019 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转 √
资金的关联交易的议案
10 关于 2019 年公司为控股子公司提供融资担保的议案 √
11 关于 2019 年公司资产抵押额度的议案 √
12 关于公司社会捐赠的议案 √
13 关于公司《奖励基金管理办法》的议案 √
14 关于公司董事薪酬的议案 √
15 关于增补公司独立董事的议案 √
16 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 √
17 关于公司公开发行公司债券方案的议案 √
18 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开 √
发行公司债券相关事宜的议案
19 关于公司发行债权融资计划的议案 √
20 关于提请公司股东大会授权管理层实施本次债权融资 √
计划的议案
21 关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行 √
债务融资工具（超短期融资券）方案的议案
22 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债务 √
融资工具（超短期融资券）发行相关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2019 年 4 月 23 日召开的公司第七届董事会第十次会议审议通
过，详见于 2019 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司《第七届董事会第十次会
议决议公告》。
2、 特别决议议案：议案 10、议案 11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 13、议案 14、
议案 15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9
应回避表决的关联股东名称：北京市华远集团有限公司、天津华远浩利投资
股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600743 华远地产 2019/5/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续：
出席现场会议的股东需按以下要求办理登记手续：个人股东须持本人身份证
原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印
件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲
自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复
印件、股东账户卡；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及
复印件、法人授权委托书、委托人营业执照复印件、委托人股东账户卡。异地股
东可以信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有
效。
(二) 登记时间：2019 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30 及下午 2:00-4:30。
(三) 登记地址：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼 B 座 2 层
董事会办公室
(四) 联系方式：
联系人： 谢青、姚娟娟
联系电话： 010-68036688-526/588
传真： 010-68012167
六、 其他事项
（一） 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所
有股东食宿及交通费用自理。
（二） 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程当日另行通过上海证券交易所进行通知。
特此公告。
华远地产股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
附件：授权委托书
报备文件
第七届董事会第十次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
华远地产股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 16 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 公司 2018 年董事会工作报告
2 公司 2018 年监事会工作报告
3 公司 2018 年财务决算、审计报告
4 公司 2018 年利润分配方案
5 公司 2019 年投资计划
6 公司 2018 年年报及年报摘要
7 关于公司 2019 年续聘会计师事务所的议案
8 关于 2019 年北京市华远集团有限公司为公
司提供融资担保的关联交易的议案
9 关于 2019 年北京市华远集团有限公司为公
司提供周转资金的关联交易的议案
10 关于 2019 年公司为控股子公司提供融资担
保的议案
11 关于 2019 年公司资产抵押额度的议案
12 关于公司社会捐赠的议案
13 关于公司《奖励基金管理办法》的议案
14 关于公司董事薪酬的议案
15 关于增补公司独立董事的议案
16 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
17 关于公司公开发行公司债券方案的议案
18 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理
本次公开发行公司债券相关事宜的议案
19 关于公司发行债权融资计划的议案
20 关于提请公司股东大会授权管理层实施本次
债权融资计划的议案
21 关于公司在中国银行间市场交易商协会申请
注册发行债务融资工具（超短期融资券）方
案的议案
22 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理
本次债务融资工具（超短期融资券）发行相
关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
