华远地产股份有限公司
                2018年度审计委员会履职情况报告


     公司董事会审计委员会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
 治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规，以及本公司《公
 司章程》、《审计委员会工作细则》、《审计委员会年度审计工作规程》
 等要求，现将审计委员会在2018年度履行职责的情况报告如下：

     一、审计委员会基本情况
     公司审计委员会由三名董事组成。报告期内，闫锋先生于2018年3
 月26日辞去公司董事及审计委员会委员职务。经公司2018年4月9日召开
 的第七届董事会第二次会议和2018年5月8日召开的2017年年度股东大会
 审议通过，增补李学江先生为公司董事并担任审计委员会委员。其余两
 名审计委员会委员朱海武先生（独立董事）、陈淮先生（独立董事）在
 报告期内未发生变化。审计委员会召集人由具有会计专业经验的独立董
 事朱海武先生担任。

     二、会议召开情况
     报告期内，审计委员会共计召开了6次会议，其中2次为现场会议，4
 次以通讯表决方式举行。出席情况如下表：

届              本年应参加     亲自出席   委托出席   缺席
     委员姓名                                                   备注
次              会议次数       （次）       （次）   （次）
     朱海武           6           6          0         0
第     陈淮           6           6          0         0      其中2次
七
       闫锋           1           1          0         0      现场会议
届
     李学江           3           3          0         0




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    报告期内，我们对 6 次会议的全部议案进行了认真的审议，均一致
通过并形成相应决议，没有反对和弃权的情况。
    另外，报告期内，审计委员会委员与年审会计师就2017年年审事项
进行了3次沟通交流，其中2次为现场会议，1次为通讯方式，并形成3份
相应的书面记录。

    三、审计委员会主要工作内容
    （一）监督及评估外部审计机构工作情况
    报告期内，审计委员会针对2017年度财务报告审计和内部控制审计
与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了3次沟通，主要针对内部控
制审计和年度财务报告审计的审计计划、需重点关注的审计事项、审计
中发现的问题以及改进意见、财报审计及内控审计拟发表的审计意见等
进行沟通，并督促会计师事务所按时提交审计报告。
    审计委员会通过与立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作交流，
查看其工作成果，结合公司经营需要，向董事会提出续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构以及相应审计费用的议
案。
    （二）监督公司的内部审计制度及其实施
    报告期内，审计委员会审阅了公司年度内部审计计划，以及内部审
计部门提交的半年度及年度内审工作报告，以监督内部审计工作按计划
实施，并及时掌握公司可能存在的内部控制风险，督促重大问题的整改。
报告期内，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
    （三）审核公司的财务信息
    报告期内，审计委员会审议通过了公司2017年度财务报告、审计报
告、公司2018年半年度财务报告以及各季度财务报告等，并将各报告及
其审核结果提交董事会审议。报告期内，公司财务报告真实、完整、准


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确，不存在欺诈、舞弊及重大错报情况。
    （四）评价公司内部控制的有效性
   审计委员会审阅了公司内部控制评价报告以及内控审计报告，就公
司内部控制问题，协调管理层、内审部门及外部审计机构进行沟通，以
不断完善公司内部控制制度。公司现行内部控制体系的建立，严格遵循
了国家有关法律法规，保证了公司经营合法合规。
    （五）对公司关联交易事项的审核
   报告期内，审计委员会审议通过了公司《2018年日常关联交易预计
的议案》和《关于本公司向北京市华远集团有限公司或其指定的控股子
公司销售北京华中心部分商业及车位的关联交易的议案》，审议议案前
审计委员会委员与相关人员进行了提前沟通，并在对相关资料进行审核
后发表了专业意见。

    四、总体评价
   报告期内，审计委员会委员在工作中本着勤勉尽责、恪尽职守的原
则履行了相应职责。
   2019年，审计委员会将继续勤勉尽责地履行相应职责，进一步加强
监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内
部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。




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