2020 年年度股东大会会议资料
2020 年年度股东大会
会议资料
二〇二一年五月十日
2020 年年度股东大会会议资料
目 录
会议议程2
议案一 《关于公司 2020 年董事会工作报告的议案》4
议案二 《关于公司 2020 年监事会工作报告的议案》16
议案三 《关于公司 2020 年财务决算、审计报告的议案》19
议案四 《关于公司 2020 年利润分配方案的议案》21
议案五 《关于公司 2021 年投资计划的议案》22
议案六 《关于公司 2020 年年报及年报摘要的议案》23
议案七 《关于公司 2021 年续聘会计师事务所的议案》24
议案八 《关于 2021 年公司为控股子公司提供融资担保的议案》25
议案九 《关于 2021 年公司资产抵押额度的议案》27
议案十 《关于公司〈奖励基金管理办法〉的议案》28
议案十一 《关于公司社会捐赠的议案》29
议案十二 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》30
议案十三 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》33
议案十四 《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》35
1
2020 年年度股东大会会议资料
华远地产股份有限公司
2020 年年度股东大会议程
会议召开时间：
现场会议召开时间为：2021 年 5 月 10 日 14:00；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
股权登记日：2021 年 4 月 30 日
现场会议地点：北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼
会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：王乐斌
会议议程如下：
一、 报告股东到会情况
二、 审议股东大会议案
（一）审议公司 2020 年董事会工作报告；
（二）审议公司 2020 年监事会工作报告；
（三）审议公司 2020 年财务决算、审计报告；
（四）审议公司 2020 年利润分配方案；
（五）审议公司 2021 年投资计划；
（六）审议公司 2020 年年报及年报摘要；
（七）审议关于公司 2021 年续聘会计师事务所的议案；
（八）审议关于 2021 年公司为控股子公司提供融资担保的议案；
（九）审议关于 2021 年公司资产抵押额度的议案；
（十）审议公司《奖励基金管理办法》；
（十一）审议关于公司社会捐赠的议案；
（十二）审议关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案：
12.1、 王乐斌
2
2020 年年度股东大会会议资料
12.2、 杨云燕
12.3、 徐骥
12.4、 张蔚欣
12.5、 李然
12.6、 李学江
（十三）审议关于选举公司第八届董事会独立董事的议案：
13.1、 姚宁
13.2、 吴西彬
13.3、 黄瑜
（十四）审议关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案：
14.1、 刘晓宁
14.2、 杨琳
14.3、 高海英
三、 股东或股东代表发言，公司董事回答股东提问
四、 对议案进行现场表决
五、 清点并统计现场表决情况，上传交易所网络投票系统
六、 取得交易所网络投票系统返回的表决结果汇总
七、 宣读表决结果和股东大会决议
八、 见证律师宣读法律意见书
九、 到会董事、监事、董事会秘书、计票人、监票人在股东大会决议及会议记
录上签字
十、 会议结束
3
2020 年年度股东大会会议资料
议案一
华远地产股份有限公司
关于公司 2020 年董事会工作报告的议案
各位股东：
现将公司 2020 年董事会工作报告提交公司股东大会，请各位股东审议：
一、报告期内房地产整体运营形势分析
2020 年是较为艰难的一年，突发的新冠肺炎疫情对全球经济活动带来严重影
响，但中国政府通过“精准调控、有效防控”等一系列措施和方法，在有效控制
住疫情蔓延的同时，实现了社会经济活动的快速恢复和发展，成为当年全球唯一
实现经济正增长的主要经济体。疫情对房地产行业也带来了较大影响，1 月及 2 月
房地产企业线下售楼处被迫关闭，销售回款大幅下降，企业经营和投资也受到巨
大冲击。4 月份以来，国内疫情逐步得到控制，房地产行业表现出较强的市场支撑
力和恢复能力，但回到疫情前的发展水平仍需时日。
2020 年内，公司坚持把提高企业效益、增强企业竞争实力、实现国有资产保
值增值作为工作的出发点和落脚点，贯彻落实去库存、降负债、增利润并进的经
营策略，充分发挥公司“责任地产、品质建筑”的品牌影响力，打造营销铁军，
同时积极推动内部创新，不断提升产品品质和服务水平，努力增强企业内生增长
能力，并通过发行公司债券、中期票据等多种融资产品积极优化债务结构，多方
面努力降低各种不利因素对公司运营造成的影响，稳中求进，确保公司持续健康
发展。
2020 年公司开发项目分布于北京、西安、长沙、天津、广州、重庆、石家庄、
佛山、银川、涿州、任丘等城市，主要业务城市的市场运行情况如下：
北京：2020 年，北京市房地产市场作为全国标杆城市，始终保持平稳发展，
新房交易市场持续稳定增长。统计数据显示，2020 年，北京房地产开发投资完成
额 3,938.71 亿元，同比上涨 2.61%。全市商品房施工面积 13,918.64 万平米，同
比上涨 11.22%；新开工面积为 3,006.62 万平米，同比上涨 45.02%；竣工面积为
1,545.72 万平方米，同比上涨 15.07%；全市商品房销售面积为 970.88 万平方米，
同比增加 3.41%。公司作为北京市本地企业，多年来在市场研判、资源获取、产品
服务、品牌影响等方面积累了较强的竞争优势，在市场竞争异常激烈的北京市场，
仍保持着较为一定的销售业绩和市场地位。
西安：统计数据显示，2020 年西安市房地产开发投资完成额 2,625.02 亿元，
同比增长 6.5%；全年商品房销售面积 2,559.79 万平方米,同比下降 3.0%。华远深
耕古都西安十二年，以沉稳扎实的团队作风和突破创新的市场行动，在激烈的竞
4
2020 年年度股东大会会议资料
争格局下公司业绩常年保持在市场第一梯队，至今已先后开发华远君城、华远海
蓝城、华远锦悦、华远枫悦、华远辰悦和华远华时代等项目，累计开发
体量超过 300 万平方米，服务近 10 万业主，是西安市场极具影响力的品牌开发商
之一。
长沙：2020 年长沙楼市在以“房住不炒”为底线的一系列调控政策背景下，
配合因城施策的具体举措，楼市仍然维持着稳中有升的良好发展态势。投资方面，
统计数据显 2020 年长沙市房地产开发投资完成额 1,868.40 亿元，同比增长 12%；
销售方面，中指数据显示，2020 年长沙市商品房销售面积 2,412 万方，同比增长
5.79%。2020 年公司继续发挥在长沙的资源和品牌优势，正式摘牌获取空港国际城
项目土地，未来将继续强化公司在长沙的市场竞争力。
天津：2020 年由于疫情影响，天津市房地产市场持续低迷。投资方面，房地
产开发投资完成额 2,695.35 亿元，同比下降 2.24%；房屋施工面积 12,364.08 万
平方米，同比增长 7.68%；房屋新开工面积 2,351.16 万平方米，同比下降 8.49%。
销售方面，全年商品房销售面积 1,346.79 万平方米，同比下降 9.6%。公司于 2015
年正式进入天津市场以来，积极践行京津冀协同发展国家战略，继续发挥华远在
高端地产和城市综合体方面的竞争优势，努力为客户提供品质高端、服务优良的
综合产品，同时坚持审慎的投资原则关注新的投资机会，继续维持着一定的市场
规模和份额。
广州：2020 年广州房地产开发投资稳步增长，市场整体成交规模趋于稳定。
全年广州房地产开发投资累计同比增长 6.2%，房屋施工面积 11,878.29 万平方米，
同比微跌 0.9%；房屋竣工面积 1,389.79 万平方米，同比下降 52.1%。销售方面，
中指研究院数据显示全年广州一手住宅成交面积 1,172.02 万平方米，同比增长
19.37%。公司进入广州市场以来，不断提升产品品质，实现了华远雲和墅项目
的精美呈现，该项目销售额持续保持在广州高端别墅市场销冠水平，同时树立华
远品牌的在广州市场的影响力，为后续加大城市深耕奠定良好的基础。
重庆：2020 年开年受疫情影响，重庆商品房供应和销售均有下滑，一季度市
场低迷，随着 5、6 月迎来供销高峰，全年指标与去年差距逐渐缩小。统计局数据
显示，2020 年重庆市房地产开发投资额 4,351.95 亿元，同比下降 1.97%，房屋施
工面积 27,368.16 万平方米，同比下降 2.21%。市场成交小幅上升，2020 年商品
房销售面积 6,143.47 万平方米，同比上升 0.64%。报告期内，公司继续深耕重庆
市场，精心打造华远春风度、华远海蓝城和华远海蓝和光项目，在重庆市
场的品牌和影响力不断增强。
石家庄：随着人才政策的放开和河北自贸区的成立，石家庄房地产市场发展
进一步规范化，在 2020 年初的全国性疫情一级 2020 年底的石家庄过后市场热度
进一步提升在 2020 年下半年转冷，2020 年年底，由于疫情二次爆发，石家庄市场
进入冰冻期。投资方面，石家庄房地产开发投资完成额 1,039.37 亿元，同比增长
5
2020 年年度股东大会会议资料
17.09%；房屋施工面积 4,124.97 万平方米，同比增长 6%；房屋新开工面积 1,715.97
万平方米，同比增长 9.94%。销售方面，中指数据显示全年商品房销售面积 740.64
万平方米，同比减少 5.32%。公司看好京津冀协同发展带给石家庄的溢出效应，在
该地区将着眼长远，持续深耕。
佛山：佛山市房地产市场发展平稳，前景较好。统计数据显示，佛山 2020 年
房地产开发投资 2290.1 亿元，同比增长 6.7%，企业投资较为平稳。房屋施工面积
9,749.78 万平方米，同比微跌 0.9%；房屋竣工面积 396.66 万平方米，同比下跌
32.9%。销售方面量稳价升，中指研究院数据显示，2020 年佛山市商品住宅成交面
积 1,280.61 万平方米，同比上升 8.3%；价格受限价放开影响，成交均价达到
15,413.7 元/平方米，同比增长 30.3%。公司看好佛山市的区位优势，华远海蓝
城项目持续热销，未来将继续深入布局。
银川：2020 年银川市房地产市场快速上行，统计数据显示 2020 年银川房地产
开发投资累计完成 311.42 亿元，同比上涨 13.1%。市场成交规模增幅较大，2020
年银川商品住宅销售面积 674.2 亿元，同比增长 11.2%。报告期内，华远海蓝和
光项目，华远江南赋（璟玺/珑玺）项目持续热销，在银川市场创下了良好的销
售业绩，为公司在银川市场的深耕发展进一步奠定坚实基础。
二、报告期内公司经营情况
（一）报告期内主要会计数据和财务指标摘要
主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2020年 2019年 2018年
增减(%)
营业收入 773,070.17 742,175.03 4.16 683,135.58
归属于上市公司股东的净利润 41,406.26 75,718.83 -45.32 74,996.16
归属于上市公司股东的扣除非经
28,899.35 59,254.49 -51.23 68,765.92
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 631,448.94 -425,462.35 不适用 -310,158.89
本期末比上年同
2020年末 2019年末 2018年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 891,369.53 828,954.75 7.53 783,687.31
总资产 6,163,671.24 5,847,922.10 5.40 4,966,545.04
主要财务指标
本期比上年
主要财务指标 2020年 2019年 2018年
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.176 0.323 -45.51 0.320
稀释每股收益（元／股） 0.176 0.323 -45.51 0.320
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.123 0.253 -51.38 0.293
（元／股）
6
2020 年年度股东大会会议资料
本期比上年
主要财务指标 2020年 2019年 2018年
同期增减(%)
减少4.42个
加权平均净资产收益率（%） 4.96 9.38 10.05
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 减少3.88个
3.46 7.34 9.22
产收益率（%） 百分点
（二）报告期内房地产项目运营情况
报告期内，公司操盘和并表项目实现开复工面积 580 万平方米，同比增长 27%；
其中新开工 215 万平方米，同比增长 13%；竣工 100 万平方米，同比增长 9%。
报告期内，公司操盘和并表项目完成销售签约额 191.39 亿元，同比增长 27%；
完成销售签约面积 188 万平方米，同比增长 55%；完成销售回款 147.69 亿元，同
比增长 34%。
1、报告期内开发投资情况
单位：万元 币种：人民币
在建项 权
项目用 项目规划
目/新 益 总建筑面 在建建筑 已竣工面
序 地 地面积 计容建筑 报告期实
项目 经营业态 开工项 比 积(平方 面积(平方 积(平方 总投资额
号 区 (平方 面积(平方 际投资额
目/竣 例 米) 米) 米)
米) 米)
工项目 (%)
住宅、保障
1 铭悦园 房、配套商 竣工 100 129,029 311,808 401,874 0 401,874 369,394 146
业
保障房、商
2 铭悦好天地 竣工 100 59,119 122,798 158,229 0 158,229 199,267 3,512
业、办公
住宅、保障
3 北 和墅 竣工 100 99,000 148,500 188,314 0 188,314 205,009 736
房
京
4 西红世 办公、商业 竣工 50 48,029 122,714 163,514 0 163,514 261,753 3,098
住宅、商业、
5 华中心 在建 100 70,431 201,697 302,332 1,531 300,801 501,981 9,641
办公
6 石景山项目 商业、办公 在建 80 35,245 123,357 217,709 217,709 0 749,720 46,510
龙湖长安 天
7 商业、办公 竣工 21 27,641 96,744 153,094 0 153,094 202,708 9,677
街
住宅、保障
8 涿 海蓝城一期 在建 100 79,459 158,918 212,171 212,171 0 273,700
房 41,760
州
9 海蓝城二期 住宅 在建 100 112,497 224,994 291,535 291,535 0 252,610
任 任丘华北 油
10 住宅 在建 51 513,460 1,026,920 1,292,028 1,292,028 0 862,434 62,076
丘 田项目
11 石 海蓝和光 住宅 在建 50 56,784 199,588 247,210 247,210 0 195,779 10,561
家
12 庄 昆仑赋 住宅 在建 50 172,516 409,503 568,019 239,031 0 743,098 45,389
海蓝城一 、
13 住宅、商业 竣工 100 132,517 342,820 437,179 0 437,179 236,034 251
西 二期
安 海蓝城三 至
14 住宅、商业 竣工 100 158,725 475,853 652,082 0 652,082 411,948 1,299
五期
7
2020 年年度股东大会会议资料
在建项 权
项目用 项目规划
目/新 益 总建筑面 在建建筑 已竣工面
序 地 地面积 计容建筑 报告期实
项目 经营业态 开工项 比 积(平方 面积(平方 积(平方 总投资额
号 区 (平方 面积(平方 际投资额
目/竣 例 米) 米) 米)
米) 米)
工项目 (%)
15 海蓝城六期 住宅 竣工 100 53,160 166,191 208,722 0 208,722 127,615 8,825
16 锦悦 住宅、商业 竣工 100 45,193 178,947 233,626 0 233,626 153,244 452
17 枫悦 住宅、商业 竣工 100 92,321 323,326 393,311 0 393,311 241,323 14,853
18 辰悦 住宅、商业 在建 100 100,000 374,000 452,800 95,123 375,279 241,284 15,286
19 华时代 住宅 在建 100 9,124 50,050 63,475 63,475 0 53,437 18,061
20 江南赋璟玺 住宅 竣工 60 88,693 133,039 168,429 168,429 168,429 116,123 11,885
21 银 江南赋珑玺 住宅 在建 60 101,416 152,124 190,619 190,619 77,077 136,444 20,926
22 川 长河湾 住宅 拟建 100 332,057 330,798 403,000 0 0 待定 546
23 海蓝和光 住宅 在建 100 94,663 219,938 273,218 273,218 0 161,568 64,637
24 春风度一期 在建 100 150,118 155,052 206,595 126,054 93,849 149,613
25 春风度二期 住宅 拟建 100 168,012 223,711 28,481
587,119 0 0 待定
26 春风度三期 拟建 100 167,668 184,434
27 重 海蓝城 住宅 在建 100 136,794 346,812 471,118 245,197 289,160 416,579 31,420
庆 海蓝和光 一
28 在建 100 39,851 101,820 139,763 139,763 0
期
住宅 291,001 26,405
海蓝和光 二
29 在建 100 40,911 102,278 144,019 142,906 0
期
30 华中心二期 办公、商业 竣工 100 13,010 80,204 128,998 0 128,998 157,180
31 华中心三期 住宅、商业 竣工 100 0
商业、办公、 29,341 394,610 502,260 502,260
32 华中心四期 竣工 100 0
酒店 33,604
637,106
33 华中心五期 商业、办公 竣工 100 9,888 68,857 98,895 0 98,895
华中心 8 号
34 长 商业 竣工 100 1,152 1,320 2,558 0 2,558
楼
沙
35 华时代 商业 在建 100 19,221 218,498 278,753 166,056 116,097 349,267 30,107
36 海蓝城一期 在建 50 55,550 166,650 216,304 216,304 0 196,904 21,272
住宅
37 海蓝城二期 拟建 50 79,096 237,288 318,906 0 0 279,752 14,180
38 海蓝郡 住宅 在建 100 46,580 139,739 179,507 179,507 148,342 115,782 3,021
39 空港城酒店 商业 竣工 100 25,445 29,081 29,081 0 29,081 60,174 4,469
40 空港城项目 住宅、商业 拟建 100 306,689 686,183 915,700 0 0 待定 50,172
波士顿 43 号
41 住宅 竣工 100 55,295 110,588 135,588 0 135,588 96,988 5
地
波士顿 37 号
42 商业 竣工 100 12,802 23,044 14,640 0 14,640
地
153,377 632
波士顿 44 号
43 住宅、商业 竣工 100 79,172 158,345 196,800 0 196,800
地
44 天 棠悦一期 竣工 50 34,499 68,997 92,923 92,923 92,923 58,361 17,453
住宅、商业
45 津 棠悦二期 在建 50 61,396 92,094 116,691 116,691 0 89,600
46 保利东郡 住宅、商业 竣工 50 116,676 175,005 208,437 208,437 208,437 157,012 27,008
金地艺城 乐
47 住宅、商业 竣工 26 67,726 121,908 148,008 0 148,008 122,635 60
府
48 首创悦山郡 住宅、商业 竣工 20 82,162 147,893 187,348 0 187,348 135,559 7,459
49 栖塘 住宅、商业 在建 100 44,124 66,186 82,415 82,415 0 96,896 13,385
50 海蓝城 住宅、商业 在建 51 99,257 192,513 247,821 247,821 0 311,465 22,604
8
2020 年年度股东大会会议资料
在建项 权
项目用 项目规划
目/新 益 总建筑面 在建建筑 已竣工面
序 地 地面积 计容建筑 报告期实
项目 经营业态 开工项 比 积(平方 面积(平方 积(平方 总投资额
号 区 (平方 面积(平方 际投资额
目/竣 例 米) 米) 米)
米) 米)
工项目 (%)
广
51 雲和墅 别墅、叠墅 在建 100 151,536 151,536 225,405 116,100 101,305 627,198 52,665
州
52 海蓝城 住宅 在建 100 82,036 221,498 309,012 309,012 69,934 323,525 22,443
保利文玥 花
53 佛 住宅 在建 25 69,135 193,575 264,116 264,116 51,690 223,642 32,900
山 园
美的明湖 北
54 住宅 在建 33 59,008 165,222 228,554 120,939 138,244 179,689 15,431
湾花园二期
注：表中“在建建筑面积”数据为报告期内的时期数据，“已竣工面积”为报告期末的时点数据。
2、报告期内房地产销售和结转情况
单位：万元 币种：人民币
已售（含 报告期末
可供出售
序 地 已预售） 结转面积 结转收入 待结转面
项目 经营业态 面积(平方
号 区 面积(平 (平方米) 金额 积(平方
米)
方米) 米)
住宅、保障房、配套
1 铭悦园 0 0 493 337 0
商业
2 北 和墅 住宅、保障房 1,858 432 432 80 0
3 京 华中心 住宅、商业、办公 28,051 10,482 9,048 37,686 0
4 华远企业中心 办公、商业 3,797 3,797 0 0 0
5 龙湖长安天街 商业、办公 22,624 106 - - -
6 涿 海蓝城一期 住宅、保障房 130,733 1,615 0 36,897
7 州 海蓝城二期 住宅 200,259 60,128 0 0 60,128
任
8 任丘华北油田项目 住宅 1,078,943 800,844 0 0 800,844
丘
9 石 海蓝和光 住宅 196,269 83,676 0 0 116,597
家
10 庄 昆仑赋 住宅 463,464 28,019 0 0 31,293
11 海蓝城一、二期 住宅、商业 14,876 14,876 11,224 7,021 191
12 海蓝城三至五期 住宅、商业 5,458 5,458 14,391 9,165 50,200
13 海蓝城六期 住宅 4,384 4,384 4,401 1,445 0
西
14 锦悦 住宅、商业 6,280 351 12,684 14,709 8,445
安
15 枫悦 住宅、商业 7,644 7,644 34,833 12,021 2,024
16 辰悦 住宅、商业 133,650 4,454 4,227 3,005 36,665
17 华时代 住宅 61,555 0 0 0 0
18 江南赋璟玺 住宅 52,977 47,179 132,881 101,391 21,740
银
19 川 江南赋珑玺 住宅 118,534 80,182 71,463 57,301 57,017
20 海蓝和光 住宅 220,086 123,477 0 0 123,477
21 春风度一期 住宅 134,847 14582 10,215 10,998 2,509
22 重 海蓝城 住宅 289,153 53,717 11,892 12,678 88,513
23 庆 海蓝和光一期 123,945 50,038 0 0 54,234
住宅
24 海蓝和光二期 140,496 32,547 0 0 32,547
9
2020 年年度股东大会会议资料
已售（含 报告期末
可供出售
序 地 已预售） 结转面积 结转收入 待结转面
项目 经营业态 面积(平方
号 区 面积(平 (平方米) 金额 积(平方
米)
方米) 米)
25 华中心二期 办公、商业 11,014 1,062 23,424 33,808 5,931
26 华中心三期 住宅、商业 2,684 2,533 1,644 622 1,652
27 华中心四期 商业、办公、酒店 33,989 10,301 4,669 5,942 0
28 长 华中心 8 号楼 商业 2,562 2,562 2,562 9,174 0
29 沙 华时代 商业 121,094 84,422 60,782 104,459 1,996
30 海蓝城一期 210,480 29,129 0 0 34,779
住宅
31 海蓝城二期 303,552 0 0 0 0
32 海蓝郡 住宅 68,137 43,432 98,039 65,753 22,087
33 波士顿 43 号地 住宅 1,996 0 0 0 0
34 波士顿 37 号地 商业 3,618 0 0 0 0
35 波士顿 44 号地 住宅、商业 644 0 0 0 0
36 天 棠悦一期 26,409 1,604 - - -
住宅、商业
37 津 棠悦二期 54,767 19,305 - - -
38 保利东郡 住宅、商业 55,524 44,633 0 0 157,302
39 栖塘 住宅、商业 55,922 13,646 0 0 38,852
40 海蓝城 住宅、商业 177,055 45,818 0 0 111,780
广
41 雲和墅 别墅、叠墅 143,034 33,144 28,783 131,768 42,633
州
42 海蓝城 住宅 197,023 57,956 19,678 20,265 88,159
43 佛 保利文玥花园 住宅 163,944 42,982 - - -
山 美的明湖北湾花园
44 住宅 94,813 59,358 90,080 84,967 71,763
二期
注：上述项目为公司报告期内主要销售项目，上表中“可供出售面积”、“已售面积”、“结转面积”、“结转收
入金额”均为报告当期数据。
报告期内，公司共计实现销售金额 191.39 亿元，销售面积 188 万平方米，实
现结转收入金额 739,816.77 万元，结转面积 653,385.69 平方米，报告期末待结
转面积 2,102,609.24 平方米。
3、报告期内公司新获取项目情况
合作开 合作开
持有待 一级土 是/否
持有待开发 规划计容 发项目 发项目
序 开发土 地整理 涉及合
项目名称 土地的面积 建筑面积 涉及的 的权益
号 地的区 面积(平 作开发
(平方米) (平方米) 面积(平 占比
域 方米) 项目
方米) (%)
1 长沙 空港城项目 306,689 0 686,183 否 0 100
2 西安 华时代项目 9,124 0 50,050 否 0 100
3 银川 海蓝和光项目 94,663 0 219,938 否 0 100
注：表中西安华时代项目、银川海蓝和光项目目前均已开工。
4、报告期内房地产出租情况
截至报告期末，公司用于出租经营的主要房产面积共计约 16.44 万平方米，
10
2020 年年度股东大会会议资料
已出租经营面积约为 15.71 万平方米，出租率约为 96%，报告期内完成出租经营收
入 22,045.37 万元。详情请见下表：
单位：万元 币种：人民币
是否采 租金收
出租房地产 权益
出租房地产 用公允 入/房地
序号 地区 项目 经营业态 的建筑面积 比例
的租金收入 价值计 产公允
(平方米) （%）
量模式 价值(%)
1 华远企业中心 商业等 1,078.90 253.27 100 否 ——
2 北京 宝隆大厦 商业 3,090.87 387.16 100 否 ——
3 铭悦好天地 商业 17,329.49 1,139.35 100 否 ——
4 华中心 T1 写字楼 写字楼等 18,983.06 2,783.26 100 否 ——
5 华中心飞猫公社 商业等 12,157.16 430.76 100 否 ——
6 长沙 君悦酒店 酒店 68,707.00 15,090.10 100 否 ——
7 凯悦嘉轩酒店 酒店 24,873.60 1,493.74 100 否 ——
8 其他物业 会所等 —— 4.86 100 否 ——
9 海蓝城 商业 3,140.00 281.66 100 否 ——
10 辰悦 商业 2,954.44 6.87 100 否 ——
西安
11 锦悦 商业 880.74 42.00 100 否 ——
12 枫悦 商业 383.65 108.52 100 否 ——
13 广州 雲和墅 商业 3,512.00 23.82 100 否 ——
注：1、长沙君悦酒店为本公司投资开发的五星级高端酒店，长沙凯悦嘉轩酒店为本公司投资开发的四星级商
务酒店。酒店均聘请国际知名酒店管理集团凯悦集团进行管理，酒店收入包括客房收入、餐饮收入及其他收入；
2、北京华远企业中心商业、长沙会所等其他物业已于报告期内出售，其出租经营收入为报告期内于出售
前所得收入；
3、上述项目均采用成本计量模式。
5、报告期内公司财务融资情况
单位：万元 币种：人民币
期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额
2,533,730.81 6.68% 197,124.13
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
2020 年，中央坚持“房住不炒”调控总基调不变，上半年受新冠肺炎疫情影
响，经济面临较大下行压力，中央加大逆周期调节力度，宽松的货币环境，叠加
各地频繁出台房地产相关扶持政策，市场快速恢复，热点城市地价、房价出现不
稳定预期。下半年起，房地产调控政策有所转向，中央再次强调不将房地产作为
短期刺激经济的手段，稳地价、稳房价、稳预期，房地产金融监管持续强化，“三
道红线”试点实施，与此同时，多个房价、地价不稳的城市先后升级调控政策，
力促市场理性回归，下半年房地产调控政策环境以紧为主。
预计未来五年房地产调控总基调不变，短期限购、限贷等主体政策难现放松。
11
2020 年年度股东大会会议资料
2020 年 11 月 3 日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和
二〇三五年远景目标的建议》（以下简称“《建议》”）全文发布。《建议》强调，“坚
持房子是用来住的、不是用来炒的定位，租购并举、因城施策，促进房地产市场
平稳健康发展”，整体楼市调控基调与近几年保持一致，未来五年，中国房地产市
场调控政策整体仍将保持延续性和稳定性，“房住不炒”、因城施策保障市场平稳
运行，“三稳”目标下，短期内限购、限贷、限售等政策难现明显放松，限价或有
改善空间。另外，《建议》中提出要“促进住房消费健康发展”，合理的住房消费
依然是被鼓励和支持的对象，调控政策或将在相关方面进行补充和优化。
2021 年，新型城镇化将继续稳步推进，且新冠肺炎疫情防控有望实现突破性
进展，随着货币及财政政策发力，预期经济生产活动将快速恢复，进而推动全国
就业环境及居民收入得到明显改善。在城镇化带来的住房需求及收入继续提升带
动改善型住房需求积极释放的支撑下，商品房市场规模将仍有保障，房地产行业
预计仍将维持平稳运行。
未来，公司将响应国家政策，针对不同区域房地产市场发展的差异化特征，
因地制宜、因城施策，充分发挥竞争优势，防范市场风险，为城市发展建设、为
消费者居住提供更美好、更适宜的居住产品。
（二）公司发展战略
华远地产坚持以“房地产开发及经营管理”为主业，紧跟国家战略，始终坚
持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；强化
党建引领，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，有力保障和促进公司经营发展；
关注宏观政策，紧跟市场节奏，灵活调整战略部署，确保各项经营目标的实现；
坚持以客户为导向，促进产品品质和综合服务的大幅度提升。未来公司将继续在
改革创新的发展道路上继承和发扬国有企业本色，加强企业内部管理，提高业务
创新能力和行业竞争力，保障公司长远发展。
1、夯实品牌影响力，提升社会公信力
华远品牌经过近四十年的沉淀，已经在市场上形成了较大的影响力和美誉度，
近年来，品牌宣传与推广以“不断提升公司品牌影响力，与公司发展与规模的提
升相匹配”为目标，充分调动城市公司推广策划条线的合力，取得了丰硕的宣传
成果。通过宣传引导与内部建设，“坚韧、团结、探索、奋斗”的华远文化进一步
生根落地，管理与文化导向进一步清晰有力，团队凝聚力向心力进一步加强。未
来，公司将持续关注品牌传播到价值兑现的升华，深入挖掘产品内、外价值，向
社会提供优质产品，对外持续践行社会责任，以提升企业的社会公信力。
2、持续强化城市深耕，适度扩张投资布局
公司现已在全国范围内布局京津冀区域、西部区域、华中区域、华南区域四
大区域，包括北京、西安、长沙、天津、广州、重庆、石家庄、佛山、银川、涿
12
2020 年年度股东大会会议资料
州、任丘等城市。未来将继续发挥现有核心城市已经积淀的资源、品牌、人力等
方面优势，持续深耕并择优加大投资力度。在深耕现有城市布局基础上，结合社
会、经济、人口等综合发展状况，以及发展潜力和趋势，积极拓展扩大大湾区的
城市布局和城市力度，积极拓展并择机进入华东区域市场。在城市选择方面，公
司也将结合自身资源条件，对于市场表现良好、城市发展具有潜力的二、三线城
市给予更多关注，结合具体项目和市场特点进行理性投资决策。在投资方式上积
极开拓创新新业务类型，多途径、多方式、多元化组织投资业务，不断提升投资
质量，有效控制投资风险，保证公司长期稳定健康发展。
3、完善大运营管理体系，提升组织运营效率
为适应公司快速发展的需要，公司将继续完善跨区域、跨专业的大运营协同
体系，陆续出台一系列运营管控机制和标准化动作。在已建立的《公司运营导则》、
《项目全周期财务管理标准化体系》、《以收定支预算管控机制》、《项目“668”去
化原则》、《供销存管理机制》等机制基础上，优化预算编制和动态管理，形成公
司运营监控体系，发挥经营指挥作用，从运营管理、财务管理、现金流管控、销
售去化等方面为公司经营以及项目实现快速周转提供支持。
公司将在管控、授权等方面继续调整完善，结合业务发展持续进行组织及管
理优化。强化以核心城市为依托的“总部—区域—城市”三级管控体系，进一步
加大一线业务组织的积极性和灵活性。总部发挥好公司投资决策与指挥中心、资
源配置中心、标准化建设中心、品牌文化输出中心，负责战略规划、标准化建设、
资源统筹、协同、文化、培训和价值创造，并对区域公司加大科学分权，专注于
能力提升和风险防范。区域公司定位于利润中心，统筹区域内的项目运营和决策
执行，负责所辖城市的人力、财务、土地、运营、成本等核心业务模块管理，发
挥资源协调调配作用，促进区域内城市协同发展、高效运营，进而达成区域整体
经营指标。城市公司作为项目经营主体，做到为项目团队达成经营目标提供管理
保障和业务支持。
4、提升成本管控能力，深化核心竞争力建设
在“房住不炒”的主基调下，在严苛的融资环境下，房地产企业未来的发展
将更多地依赖经营杠杆，公司在加速销售回款的同时，实行开源节流“两手抓”
的举措，积极推动成本系统管控提升和成本创效，建立具有核心竞争力的成本管
控体系，实现成本管理质的转变，为公司提升利润空间提供有力保障。同时，公
司充分对标行业先进招采模式和经验，依托战略合作体系及联盟集采、采筑平台，
不断完善战略合作伙伴库，丰富供方资源、提高采购效率、降低采购成本，通过
资源整合，形成区域优势、局部优势和比较优势，匹配公司经营体量，推动公司
朝着持续、稳健的方向发展。
5、拓宽融资渠道，合理控制财务结构
面对不断变化的市场环境，公司将不断推进金融创新和现金流管理，以销售
13
2020 年年度股东大会会议资料
回款及融资放款为核心抓手，全面铺排、深度挖掘资源优势，扩大资本市场战略
合作范围，助力公司主业版图和业绩利润的稳步增长。公司将借助国有企业背景，
维系同各家金融机构的良好合作关系，保障传统融资渠道的畅通，同时积极探索
新型融资模式，调整融资结构，降低融资成本，丰富融资手段，有效优化债务结
构，同时加大销售回款力度，为公司稳健的发展提供有效的资金支持。公司充分
理解国家关于有效防范金融风险的政策导向，以及房地产企业融资“三道红线”
的指导原则，将努力进一步优化融资及负债规模，合理控制财务结构，推行“抓
回款、降负债、增利润”的经营策略，开源节流，稳中求进，为长久持续发展创
造条件。
6、坚持客户导向，狠抓产品品质与服务的全面提升
公司持续贯彻“产品与服务共进”发展策略，坚持以客户需求为导向，狠抓
产品品质与服务的全面提升；践行国企责任担当，使得高品质产品、高质量服务
成为华远地产的核心标签和竞争力；适应行业发展的趋势和现实要求，加强能力
建设，将成本管控能力、营销执行能力作为今后一段时期组织效率提升的重点工
作。
产品力方面，公司坚持总体最优原则，以产品为主线，对项目全周期进行综
合技术管控，持续聚焦客户视角，创新研发、升级迭代贴近市场、贴近客户的产
品类型。同时，进一步提高品质管控要求，总部层面加强监管支撑力度，设立专
业红线并明确相应的奖罚措施；服务力方面，继续发挥华远“Hi 平台”独特优势，
探索社区运营实体化落位路径，实现服务前置，提升产品附加价值。依托华远 Hi
平台，华远地产将继续与业主携手打造邻里共融、邻里共享、邻里共生、邻里共
建的和谐社区，进一步探索和塑造未来社区美好生活新模式。
7、注重企业文化传播，增强人才梯队建设
公司一直致力于打造团队的凝聚力与活力，激发基层员工工作积极性，充分发挥
一线员工的思考力和创造力，使之转化生产力。公司持续传承优良的企业文化传
统，服务于员工，为员工创造良好的、愉快的工作氛围。公司坚持奖优罚劣原则，
培养一线冠军团队，加大人才培养及储备力度，贯彻“年轻化、敢任用”的人才
战略，坚持“能者上、庸者下”的用人导向，全方位加快人才培养，加强人才梯
队建设，不断夯实组织建设，激发组织的活力，为公司未来跨越式发展做好人才
储备。
（三）公司经营计划
2021 年，公司计划开复工面积约 537 万平方米，其中，新开工约 57 万平方米，
竣工约 147 万平方米；计划实现销售签约额约 180 亿元。
根据公司发展规划和年度经营计划，2021 年公司计划投资总额约 179 亿元，
其中，土地储备支出约 80 亿元；已取得项目支出约 99 亿元。
14
2020 年年度股东大会会议资料
董事会提请股东大会授权董事会具体执行 2021 年度投资计划，并给予如下具
体授权：
1、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权董事长根据具体情况适当调整
各类投资额度。
2、授权董事会视公司 2021 年度资金情况及项目拓展需要，在不超过年度投
资计划 20%的范围内增加总投资。
注：公司上述经营计划并不构成对公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资
者对此保持足够风险意识，并且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提交公司股东大
会审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十日
15
2020 年年度股东大会会议资料
议案二
华远地产股份有限公司
关于公司 2020 年监事会工作报告的议案
各位股东：
现将公司 2020 年监事会工作报告提交公司股东大会，请各位股东审议：
一、报告期内监事会的工作情况
公司第七届监事会自 2018 年 2 月 5 日经股东大会选举产生，报告期内，第七
届监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下：
1、第七届监事会第十二次会议于 2020 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，会
议审议通过了《公司 2019 年年报及年报摘要》、《公司 2019 年监事会工作报告》、
《公司 2019 年度内部控制评价报告》、《公司 2019 年履行社会责任的报告》、《公
司 2019 年财务决算、审计报告》、《公司 2019 年利润分配方案》、《关于公司关联
交易事项的议案》、《关于会计政策变更的议案》等八项议案。
2、第七届监事会第十三次会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，会
议审议通过了公司《2020 年第一季度报告》全文及正文。
3、第七届监事会第十四次会议于 2020 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，会
议审议通过了《华远地产股份有限公司 2020 年半年度报告》全文及摘要。
4、第七届监事会第十五次会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，
会议审议通过了《华远地产股份有限公司 2020 年第三季度报告》全文及正文。
报告期内，第七届监事会成员分别列席参加了公司 2 次股东大会和通过通讯
方式列席参加了公司 7 次董事会会议。监事会认真履行监督职能，保证了公司正
常的经营管理工作的开展，切实维护公司利益和全体股东的利益。
二、监事会对 2020 年度公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关制度的规定。公司监事会认为
16
2020 年年度股东大会会议资料
董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高级
管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；
公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整地进行了对外信息披露，
没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小
股东利益的情况发生。
（二）检查公司财务状况
报告期内，公司监事会认真审阅了公司每季度的财务报表、定期报告及相关
文件，监事会还认真审议了公司依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》和《上海证券交易所股票上市规则》的要
求编制的 2019 年年度报告及摘要。
监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和
资金流失的情况，公司的 2019 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对会计师事务所出具的审计报告的意见
报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度提交的财务
报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉
及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）对关联交易情况的独立意见
报告期内发生的关联交易属于正常经营往来，其价格依照市场价格确定，按
公平、合理的原则进行，没有损害公司利益情形。
（五）内部控制情况
公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，按照自身的实际情况，建立和完善了覆盖公司各环节的各项内部管理和内部
控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
公司内部控制组织机构完整，未有违反上海证券交易所《上市公司内部控制
指引》及公司相关制度的情形发生。
报告期内公司就 2019 年度内部控制情况出具了《2019 年度内部控制评价报告》，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
监事会认为，《2019 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司
内部控制的实际情况。
（六）廉洁自律情况
17
2020 年年度股东大会会议资料
公司的董事、高级管理人员能够自觉地严格要求自己，遵纪守法，清正廉洁，
未发现有因个人私利违法乱纪的行为。
三、2021 年工作计划
监事会将按照《公司章程》和有关法律法规，进一步规范监事会的工作，加
大监督力度，保障公司及股东的权益。
（一）继续积极参加公司组织召开的各种工作会议，及时掌握经营工作开展
情况，确保公司规范运作。
（二）根据《监事会议事规则》加强对重点项目的监督检查。
（三）充分发挥在公司重大关联交易事项中的监督作用。
（四）发挥对公司董事和高级管理人员遵纪守法和勤勉尽责的监督作用。
本议案已经公司第七届监事会第十七次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
监 事 会
二○二一年五月十日
18
2020 年年度股东大会会议资料
议案三
华远地产股份有限公司
关于公司 2020 年财务决算、审计报告的议案
各位股东：
现将公司 2020 年度财务决算及审计报告相关情况报告如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并以信会师报字[2021]第 ZB10455
号审计报告确认，公司 2020 年度财务状况如下:
一、 财务状况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司主要财务状况如下（合并数）：
资产总额： 61,636,712,397.81 元
负债总额： 52,086,004,639.76 元
所有者权益： 9,550,707,758.05 元
其中：归属于母公司所有者权益： 8,913,695,297.94 元
少数股东权益： 637,012,460.11 元
二、 经营成果
2020 年公司主要经营成果如下（合并数）：
营业总收入： 7,730,701,744.18 元
营业总成本： 6,479,828,566.80 元
营业利润： 658,457,472.39 元
利润总额： 634,370,121.64 元
净利润： 279,838,773.69 元
其中：归属于母公司股东的净利润： 414,062,553.07 元
少数股东损益： -134,223,779.38 元
加权平均净资产收益率： 4.96 %
基本每股收益： 0.176 元
19
2020 年年度股东大会会议资料
三、 现金流量
2020 年度公司现金流量情况如下（合并数）：
现金及现金等价物净增加额 695,842,294.08 元
其中:经营活动产生的现金流量净额 6,314,489,369.84 元
投资活动产生的现金流量净额 937,044,495.25 元
筹资活动产生的现金流量净额 -6,555,689,026.21 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,544.80 元
期初现金及现金等价物余额 6,420,960,854.02 元
期末现金及现金等价物余额 7,116,803,148.10 元
本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提交公司股东大
会审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十日
20
2020 年年度股东大会会议资料
议案四
华远地产股份有限公司
关于公司 2020 年利润分配方案的议案
各位股东：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告，公司 2020
年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 414,062,553.07 元。2020 年度母
公司实现净利润 83,266,447.15 元，根据《公司章程》按本年净利润的 10%提取法
定 盈 余 公 积 金 8,326,644.71 元 ， 加 上 母 公 司 以 前 年 度 结 余 未 分 配 利 润
489,000,467.41 元，母公司 2020 年可供股东分配的利润总计为 563,940,269.85
元。
公司拟定的 2020 年利润分配预案为：以母公司为主体进行利润分配，按 2020
年 12 月 31 日公司总股本 2,346,100,874 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.60
元（含税），共计派发现金股利 140,766,052.44 元。本次利润分配方案实施后母
公司未分配利润余额 423,174,217.41 元，全部结转以后年度分配。
本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提交公司股东大
会审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十日
21
2020 年年度股东大会会议资料
议案五
华远地产股份有限公司
关于公司 2021 年投资计划的议案
各位股东：
公司 2021 年投资计划如下：
根据公司发展规划和 2021 年经营计划，2021 年公司计划投资总额约 179 亿元。
包括：
1、土地储备支出约 80 亿元；
2、已取得项目支出约 99 亿元。
董事会提请股东大会授权董事会具体执行 2021 年度投资计划，并给予如下具
体授权：
1、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权董事长根据具体情况适当调整
各类投资额度。
2、授权董事会视公司 2021 年度资金情况及项目拓展需要，在不超过年度投
资计划 20%的范围内增加总投资。
本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提交公司股东大
会审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十日
22
2020 年年度股东大会会议资料
议案六
华远地产股份有限公司
关于公司 2020 年年报及年报摘要的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
2 号〈年度报告的内容与格式〉》等相关法律、法规、规章及公司章程的有关规定，
公司编制了 2020 年年度报告及摘要，并已于 2021 年 4 月 17 日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提交公司股东大
会审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十日
23
2020 年年度股东大会会议资料
议案七
华远地产股份有限公司
关于公司 2021 年续聘会计师事务所的议案
各位股东：
根据公司经营需要，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构，年度财务审计费用为 130 万元；同时续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内控审计机构，年度内控审计费用为 38 万元。
本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十日
24
2020 年年度股东大会会议资料
议案八
华远地产股份有限公司
关于 2021 年公司为控股子公司提供融资担保的议案
各位股东：
根据公司现有开发项目的进展情况、2021 年公司资金状况和公司发展的资金
需求，预计 2021 年度公司对控股子公司（及其控股、联营的各下属公司）提供融
资担保（包括银行贷款担保和其他融资担保）总额不超过 270 亿元（含控股子公
司及其控股、联营的各下属公司之间相互担保）。为此，董事会提请公司股东大会
对公司的担保给予如下授权：
1、同意在公司 2021 年年度股东大会召开前，公司对控股子公司（及其控股、
联营的各下属公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他融资担保）总额不
超过 270 亿元（含控股子公司及其控股、联营的各下属公司之间相互担保），以支
持公司业务发展。
2、上述担保的单笔融资担保额度不超过 40 亿元。
3、为控股子公司下属的联营公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他融
资担保）时，担保金额所占该联营公司融资总额的比例不得超过控股子公司在该
联营公司的持股比例。
4、担保方式可以是信誉担保或以公司资产（包括但不限于控股子公司及其控
股、联营的各下属公司的股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。
5、授权公司董事长具体执行 2021 年度担保计划，并在不超出年度担保计划
总额及单笔限额的前提下，授权公司董事长根据具体情况适当调整各项目之间的
担保金额。
6、以上融资担保分笔实施之时，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度
内签署相关法律文件。
25
2020 年年度股东大会会议资料
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开前一日
止。
本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提交公司股东大
会审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十日
26
2020 年年度股东大会会议资料
议案九
华远地产股份有限公司
关于 2021 年公司资产抵押额度的议案
各位股东：
根据公司现有开发项目的进展情况、2021 年公司资金状况和公司发展的资金
需求，预计 2021 年度公司及控股子公司提供融资抵押资产价值（包括银行贷款抵
押和其他融资抵押）总额不超过 220 亿元（含控股子公司之间相互提供抵押、及
其为母公司融资提供抵押）。
由于融资有时会要求同时提供资产抵押和保证等其他担保，因此，此资产抵
押额度与议案八中 2021 年公司为控股子公司提供融资担保额度可能有重叠部分。
为此，董事会提请公司股东大会对公司的资产抵押给予如下授权：
1、同意在公司 2021 年年度股东大会召开前，公司及控股子公司提供融资抵
押资产价值（包括银行贷款抵押和其他融资抵押）总额不超过 220 亿元（含控股
子公司之间相互提供抵押、及其为母公司融资提供抵押），以支持公司业务发展。
2、抵押物包括但不限于公司及控股子公司的土地使用权、房屋所有权、在建
工程等。
3、以上融资抵押分笔实施之时，授权公司董事长在股东大会批准的资产抵押
额度内签署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开前一日
止。
本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提交公司股东大
会审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十日
27
2020 年年度股东大会会议资料
议案十
华远地产股份有限公司
关于公司《奖励基金管理办法》的议案
各位股东：
公司《奖励基金管理办法》已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，
现提交公司股东大会审议。本办法如获股东大会审议通过，将自股东大会审议通
过之日起生效，公司原《奖励基金管理办法》废止。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十日
28
2020 年年度股东大会会议资料
议案十一
华远地产股份有限公司
关于公司社会捐赠的议案
各位股东：
公司 2019 年年度股东大会批准的公司 2020 年公益性、救济性捐赠额度为 800
万元，2020 年度公司实际对外捐赠 351.4 万元，具体情况如下表：
捐赠金额
捐赠主体 受捐单位
（万元）
北京市体育基金会 301.4
北京市华远置业有限公司 北京西城慈善协会
50
(北京大学人民医院援鄂医疗队)
捐赠合计 351.4
为了继续良好履行社会责任，规范公司的捐赠行为，维护公司的形象和股东的
利益，经董事会审议：
1、同意公司 2021 年公益性、救济性捐赠额度累计不超过 500 万元（含 500
万元）；
2、每年的具体捐赠实际执行情况向年度股东大会报告。
本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提交公司股东大会
审议。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十日
29
2020 年年度股东大会会议资料
议案十二
华远地产股份有限公司
关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
各位股东：
公司第七届董事会任期已届满，经公司第七届董事会第二十六次会议审议通
过，第七届董事会一致同意提名王乐斌先生、杨云燕先生、徐骥女士、张蔚欣女
士、李然先生、李学江先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。现提交公司
股东大会审议。
本议案如获股东大会审议通过，上述六位非独立董事将与议案十三审议通过
的公司第八届董事会三位独立董事一起组成公司第八届董事会。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十日
附：第八届董事会非独立董事候选人简历
30
2020 年年度股东大会会议资料
第八届董事会非独立董事候选人简历
王乐斌，男，1967 年出生，沈阳建筑工程学院供热通风与空调工程专业学士，
中国人民大学世界经济专业硕士。曾任中建一局装饰公司参任工程部工长、项目
经理、北京双利工程监理公司监理工程师，1995 年 7 月至 1996 年 4 月赴日本东京
都市川建设株式会社研修，1996 年 5 月起先后任北京市西城区建委基建科科员、
副科长、科长，施工管理科科长；2002 年 4 月任区建委党组成员、副主任，2011
年 12 月任区住房城市建设委党组副书记、主任，2012 年 3 月兼任区重大办党组书
记、常务副主任，区建设中心主任；2017 年 5 月任月坛街道工委书记，2019 年 11
月晋升为一级调研员。2020 年 12 月至今任北京市华远集团有限公司党委书记、董
事长。2021 年 1 月至今任本公司董事长。
杨云燕，男，1965 年出生，北京科技大学管理工程硕士，工程师。曾任唐山
钢铁集团公司助理工程师、唐山钢铁股份公司董事会秘书室秘书、北京光起管理
咨询有限公司企业研究所所长、北京鸿卓咨询公司总经理、北京必嘉集团发展规
划部总经理、北京帝力伟业公司副总经理、波正投资管理公司投资总监。2008 年
加入华远，2008 年 9 月至 2009 年 9 月任北京市华远集团有限公司投资管理部项目
经理，2009 年 9 月至 2016 年 5 月任北京市华远集团有限公司董事会秘书，2010
年 10 月至 2015 年 9 月任北京市华远集团有限公司投资管理部经理，2015 年 9 月
至今任北京市华远集团有限公司副总经理。2014 年 11 月至今任本公司董事。
徐骥，女，1987 年出生，北京科技大学机械工程学院工业工程系工学学士，
重庆大学经济与工商管理学院企业管理系硕士，经济师。2011 年加入华远，2011
年 10 月至 2014 年 5 月任北京市华远集团有限公司投资部项目经理，2014 年 5 月
至 2015 年 10 月任北京市华远集团有限公司投资部副经理，2015 年 10 月至 2016
年 5 月任北京市华远集团有限公司投资部经理，2016 年 5 月至今任北京市华远集
团有限公司董事会秘书、投资管理部经理。2018 年 2 月至今任本公司董事。
张蔚欣，女，1970 年出生，毕业于中央财经大学财会专业，高级会计师。1992
年加入华远，历任北京山釜餐厅有限公司财务部会计、北京市华远集团有限公司
财务部出纳、北京万泰生物药业有限公司财务部经理，1998 年 5 月至 2010 年 10
31
2020 年年度股东大会会议资料
月任北京市华远集团有限公司财务部会计，2010 年 10 月至今任北京市华远集团有
限公司财务部经理，2009 年 7 月至今任北京市华远集团有限公司职工监事。
李然，男，1973 年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，工程师。1994
年加入华远，历任北京市华远房地产股份有限公司建功南里项目、西单文化广场
项目、华清嘉园项目的项目经理、北京市首旅华远房地产开发有限公司项目总监
等职务，2007 年 2 月至 2010 年 1 月任北京市华远置业有限公司西安公司总经理，
2010 年 1 月至 2018 年 2 月任本公司副总经理，2018 年 2 月至今任本公司董事总
经理。
李学江，男，1963 年出生，毕业于北京财贸学院财政金融系。曾任北京市审
计局第六分局副局长、中共北京市委组织部经济干部处调研员、北京市国有资产
经营有限责任公司资产管理部经理、北京控股集团有限公司法律审计部经理、北
京市燃气集团有限责任公司监察室主任、北京煤气热力工程设计院有限公司党总
支书记，2010 年 1 月至 2014 年 7 月任北京控股集团有限公司纪委副书记、监察室
主任，2014 年 7 月至 2017 年 1 月任北京京仪集团有限责任公司党委副书记、纪委
书记，2017 年 1 月至 2018 年 1 月任京泰实业（集团）有限公司纪委书记，2018
年 1 月至今任京泰实业（集团）有限公司副总经理。2018 年 5 月至今任本公司董
事。
32
2020 年年度股东大会会议资料
议案十三
华远地产股份有限公司
关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
各位股东：
公司第七届董事会任期已届满，经公司第七届董事会第二十六次会议审议通
过，第七届董事会一致同意提名姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士为公司第八届
董事会独立董事候选人。现提交公司股东大会审议。
本议案如获股东大会审议通过，上述三位独立董事将与议案十二审议通过的
公司第八届董事会六位非独立董事一起组成公司第八届董事会。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月十日
附：第八届董事会独立董事候选人简历
33
2020 年年度股东大会会议资料
第八届董事会独立董事候选人简历
姚宁，男，1974 年出生，南开大学会计学学士，北京大学光华管理学院会计
学硕士，注册会计师。曾任天津博雅会计师事务所审计经理，中电飞华通信股份
有限公司财务部总经理，LG 化学（中国）投资有限公司财务总监，2008 年 2 月至
2013 年 5 月任利安达会计师事务所合伙人，2013 年 5 月至 2016 年 5 月任瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2016 年 6 月创立北京易后台财税科技有限
公司，2016 年 6 月至今任该公司 CEO。
吴西彬，男，1969 年出生，中南财经政法大学法学学士，中欧国际工商学院
MBA，中国执业律师、副教授。曾任河南焦作市化工一厂员工，金研律师事务所律
师，河南理工大学法学系副主任、法学副教授，北京市李文律师事务所律师，2006
年 6 月至 2013 年 1 月任北京市衡基律师事务所合伙人、律师，2013 年 1 月至今任
北京市华城律师事务所高级合伙人、律师。
黄瑜，女，1967 年出生，华中科技大学管理学博士，清华大学五道口金融学
院 EMBA,高级房地产经济师、注册房地产估价师、造价工程师。曾任北京住宅建设
开发集团总公司技术员、主任、项目经理，香江国际发展有限公司总经理助理兼
工程部经理，威宁谢中国有限公司高级投资咨询顾问，2000 年 6 月至 2019 年 6 月
任北京搜房网络技术有限公司副总裁，2019 年 6 月至今任中指控股 CEO 兼总裁，
2007 年 6 月至今兼任北京中指实证信息技术有限公司、北京中指讯博数据信息技
术有限公司总经理。
34
2020 年年度股东大会会议资料
议案十四
华远地产股份有限公司
关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
各位股东：
公司第七届监事会任期已届满，经公司第七届监事会第十七次会议审议通过，
第七届监事会一致同意提名刘晓宁女士、杨琳女士、高海英女士为公司第八届监
事会股东代表监事候选人。现提交公司股东大会审议。
本议案如获股东大会审议通过，上述三位股东代表监事将与经公司 2021 年 4
月 15 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事冯英洁女士、冀伟明女士共
同组成公司第八届监事会。
请各位股东审议。
华远地产股份有限公司
监 事 会
二○二一年五月十日
附：第八届监事会候选人简历
35
2020 年年度股东大会会议资料
第八届监事会候选人简历
一、第八届监事会股东代表监事候选人简历：
刘晓宁，女，1972 年出生，首都经济贸易大学经济法学士，中国人民大学法
律硕士。曾任北京市人民检察院分院办公室干部、书记员、检察员等职务。2015
年加入华远，2015 年 6 月至 2017 年 7 月历任北京市华远集团有限公司法务部职员、
总经理助理兼法务部经理，2017 年 7 月至今任北京市华远集团有限公司副总经理
兼法务部经理。2018 年 2 月至今任本公司监事会主席。
杨琳，女，1969 年出生，毕业于北京商学院会计学专业，高级会计师。1990
年加入华远，历任北京市华远集团有限公司财务部出纳、会计、主管会计、北京
市华远世纪物业管理有限责任公司财务部经理、北京蓝讯互动文化传播有限公司
财务部经理，2005 年 7 月至 2020 年 11 月历任北京市华远集团有限公司投资部项
目经理、审计部经理、监察审计部经理，2020 年 12 月至今任北京市华远集团有限
公司风控审计部经理。
高海英，女，1968 年出生，亚洲（澳门）国际公开大学 MBA 课程高级研修班
研究生。曾任北京铜厂会计、北京统一食品有限公司会计主管、北京三元食品股
份有限公司审计部经理、京泰实业（集团）有限公司审计部负责人兼北京顺兴/丰
收葡萄酒有限公司财务总监，2013 年至今任京泰实业（集团）有限公司法律合规
与审计部经理和北京京泰投资管理中心法律合规与审计部经理。2016 年 5 月至今
任本公司监事。
二、经公司职工代表大会选举产生的第八届监事会职工代表监事简历：
冯英洁，女，1970 年出生，毕业于北京联合大学文理学院。曾任北京元隆丝
绸股份有限公司经理助理，精品购物指南报社编辑、记者，东城区校办企业总公
司职员等。1996 年加入华远，历任北京华远新时代房地产开发有限公司职员、北
京市华远地产股份有限公司办公室主任，2008 年 4 月至 2020 年 1 月任北京市华远
置业有限公司行政办公室主任，2020 年 1 月至今任北京市华远置业有限公司行政
总监。2014 年 4 月至今任华远地产股份有限公司工会主席。2014 年 11 月至今任
36
2020 年年度股东大会会议资料
公司职工监事。
冀伟明，女，1978 年出生，毕业于首都经济贸易大学。曾任山西省介休市地
方税务局科员，北京千禧房地产开发有限公司会计。2007 年加入华远，任北京市
华远地产股份有限公司会计；2010 年 9 月至 2012 年 1 月任北京市华远置业有限公
司西安城市公司财务部经理，2012 年 2 月至 2015 年 1 月任北京市华远置业有限公
司资金管理部经理；2015 年 2 月至 2021 年 3 月任北京市华远置业有限公司资金管
理部总经理；2021 年 3 月至今任北京市华远置业有限公司财务管理部总经理。
37
