证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2020-019
大唐华银电力股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市天心区黑石铺路 35 号华银本部 A409 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 845,400,865
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.4644
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由董事罗建军主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事罗建军、徐莉萍、傅太平、易骆之、刘
冬来出席会议，董事任维、刘睿湘、李震宇、刘全成、徐永胜、周浩因工作
原因，未出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事梁翠霞、王明恒、郭世新、肖军出席会
议，监事王元春、柳立明、曹坤龙因工作原因，未出席会议；
3、公司董事会秘书周浩因工作原因，未参加会议。公司总经理刘智辉、总会计
师罗建军、副总经理吴晓斌出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 845,400,865 100 0 0 0 0
2、 议案名称：公司 2019 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 845,400,865 100 0 0 0 0
3、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 845,400,865 100 0 0 0
4、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 845,400,865 100 0 0 0 0
5、 议案名称：公司 2019 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 845,400,865 100 0 0 0 0
6、 议案名称：公司 2020 年财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 823,756,563 97.4397 0 0 21,644,302 2.5603
7、 议案名称：关于公司 2019 年内部控制自我评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 823,756,563 97.4397 0 0 21,644,302 2.5603
8、 议案名称：关于公司 2019 年内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 823,756,563 97.4397 0 0 21,644,302 2.5603
9、 议案名称：关于聘任 2020 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 823,756,563 97.4397 0 0 21,644,302 2.5603
10、 议案名称：关于公司控股子公司 2020 年向关联方出售计算机软件并提供
相关劳务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,962,592 90.8522 0 0 21,644,302 9.1478
11、 议案名称：关于公司 2020 年度燃煤购销日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,997,308 90.6156 0 0 21,644,302 9.3844
12、 议案名称：关于公司 2020 年度生产、基建物资集中采购关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,962,592 90.8522 0 0 21,644,302 9.1478
13、 议案名称：关于公司与国网租赁、浦银租赁开展融资租赁的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 823,756,563 97.4397 0 0 21,644,302 2.5603
14、 议案名称：关于公司注册发行不超过 30 亿元永续中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 823,756,563 97.4397 0 0 21,644,302 2.5603
15、 议案名称：关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案
15.01 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 823,756,563 97.4397 0 0 21,644,302 2.5603
15.02 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 823,756,563 97.4397 0 0 21,644,302 2.5603
15.03 议案名称：定价原则和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 823,756,563 97.4397 0 0 21,644,302 2.5603
15.04 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 823,756,563 97.4397 0 0 21,644,302 2.5603
15.05 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 823,756,563 97.4397 0 0 21,644,302 2.5603
16、 议案名称：公司非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 823,756,563 97.4397 0 0 21,644,302 2.5603
17、 议案名称：关于修改公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 823,756,563 97.4397 0 0 21,644,302 2.5603
18、 议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票方案之发行决议有效期的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 823,756,563 97.4397 0 0 21,644,302 2.5603
19、 议案名称：关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开
发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 823,756,563 97.4397 0 0 21,644,302 2.5603
20、 议案名称：大唐华银电力股份有限公司未来三年（2020-2022）股东回报
规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 823,756,563 97.4397 0 0 21,644,302 2.5603
(二) 累积投票议案表决情况
21、关于聘免公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
21.01 刘智辉 823,742,263 97.4380 是
21.02 刘建龙 823,742,263 97.4380 是
22、关于聘免公司监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
22.01 霍雨霞 823,742,263 97.4380 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2019 年董 27,62 100 0 0 0 0
事会工作报告 3,886
2 公司 2019 年监 27,62 100 0 0 0 0
事会工作报告 3,886
3 公司 2019 年年 27,62 100 0 0 0 0
度报告及摘要 3,886
4 关于公司 2019 27,62 100 0 0 0 0
年度利润分配 3,886
及公积金转增
股本的议案
5 公司 2019 年财 27,62 100 0 0 0 0
务决算报告 3,886
6 公司 2020 年财 5,979 21.6464 0 0 21,64 78.3536
务预算方案 ,584 4,302
7 关于公司 2019 5,979 21.6464 0 0 21,64 78.3536
年内部控制自 ,584 4,302
我评价报告的
议案
8 关于公司 2019 5,979 21.6464 0 0 21,64 78.3536
年内部控制审 ,584 4,302
计报告的议案
9 关于聘任 2020 5,979 21.6464 0 0 21,64 78.3536
年度内部控制 ,584 4,302
审计机构的议
案
10 关于公司控股 5,979 21.6464 0 0 21,64 78.3536
子公司 2020 年 ,584 4,302
向关联方出售
计算机软件并
提供相关劳务
的议案
11 关于公司 2020 14,30 0.0660 0 0 21,64 99.9340
年度燃煤购销 0 4,302
日常关联交易
的议案
12 关于公司 2020 5,979 21.6464 0 0 21,64 78.3536
年度生产、基建 ,584 4,302
物资集中采购
关联交易的议
案
13 关于公司与国 5,979 21.6464 0 0 21,64 78.3536
网租赁、浦银租 ,584 4,302
赁开展融资租
赁的议案
14 关于公司注册 5,979 21.6464 0 0 21,64 78.3536
发行不超过 30 ,584 4,302
亿元永续中期
票据的议案
15 关于调整公司
本次非公开发
行 A 股股票方
案的议案
15.01 发行方式和发 5,979 21.6464 0 0 21,64 78.3536
行时间 ,584 4,302
15.02 发行对象和认 5,979 21.6464 0 0 21,64 78.3536
购方式 ,584 4,302
15.03 定价原则和发 5,979 21.6464 0 0 21,64 78.3536
行价格 ,584 4,302
15.04 限售期 5,979 21.6464 0 0 21,64 78.3536
,584 4,302
15.05 决议有效期 5,979 21.6464 0 0 21,64 78.3536
,584 4,302
16 公司非公开发 5,979 21.6464 0 0 21,64 78.3536
行 A 股股票预 ,584 4,302
案(三次修订
稿)
17 关于修改公司 5,979 21.6464 0 0 21,64 78.3536
非公开发行股 ,584 4,302
票摊薄即期回
报及采取填补
措施的议案
18 关于调整公司 5,979 21.6464 0 0 21,64 78.3536
非公开发行 A ,584 4,302
股股票方案之
发行决议有效
期的议案
19 关于提请股东 5,979 21.6464 0 0 21,64 78.3536
大会继续授权 ,584 4,302
董事会全权办
理公司本次非
公开发行股票
相关事宜的议
案
20 大唐华银电力 5,979 21.6464 0 0 21,64 78.3536
股份有限公司 ,584 4,302
未 来 三 年
（2020-2022）
股东回报规划
21 关于聘免公司
董事的议案
21.01 刘智辉 5,965 21.5946
,284
21.02 刘建龙 5,965 21.5946
,284
22 关于聘免公司
监事的议案
22.01 霍雨霞 5,965 21.5946
,284
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10-12 为关联交易议案，公司控股股东中国大唐集团有限公司（持股
608,793,971 股）已回避表决。
议案 11 为关联交易议案，公司关联方湖南省煤业集团有限公司（持股
5,965,284 股）已回避表决。
议案 15-20 为特别决议议案，已获本次股东大会有效表决权总数三分之二以
上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南环海律师事务所
律师：朱军、李可人
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东
大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
大唐华银电力股份有限公司
2020 年 5 月 8 日