股票简称：华银电力     股票代码：600744    编号：临 2020-046


       大唐华银电力股份有限公司董事会
         2020 年第 9 次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、
完整性承担个别及连带责任。


      大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2020
年 12 月 23 日发出书面会议通知，2020 年 12 月 30 日以通讯表
决方式召开本年度第 9 次会议。会议应到董事 11 人，董事彭勇、
刘全成、刘睿湘、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、刘智辉、刘
建龙、罗建军共 10 人参加了会议，董事李震宇因故不参加本次
会议表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审
议并通过了如下议案：
      一、关于关联方大唐耒阳电力有限责任公司支付华银电力
耒阳分公司土地征收工作代理费的议案;
      公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
      经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      二、关于开展全资子公司大唐华银株洲发电有限公司部分
灰管线土地收储工作的议案。
      同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。

             大唐华银电力股份有限公司董事会
                    2020 年 12 月 31 日




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