股票简称：华银电力   股票代码：600744   编号：临 2021-002


       大唐华银电力股份有限公司董事会
         2021 年第 1 次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、
完整性承担个别及连带责任。


     大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2021
年2月2日发出书面会议通知，2021年2月9日以通讯表决方式召开
本年度第1次会议。会议应到董事11人，董事彭勇、刘全成、刘
睿湘、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬来、刘智辉、刘建龙、罗建
军共10人参加了会议，董事李震宇因故未参加本次会议表决。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如
下议案：
     一、关于聘免公司董事的议案
     因工作需要，刘睿湘先生、李震宇先生不再担任公司董事，
公司聘任陈伟庆先生、孙延文先生为公司董事。
     公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
     本议案需提交公司股东大会审议批准。
     陈伟庆，经回避表决，同意9票，反对0票，弃权0票；
     孙延文，经回避表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

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     二、关于聘任公司高级管理人员的议案
     因工作需要，罗建军先生不再担任公司总会计师，公司聘
任康永军先生担任公司总会计师、总法律顾问。
     公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
     同意10票，反对0票，弃权0票。
     三、关于公司注册发行 30 亿元超短期融资券以及10亿元
中期票据的议案
     公司向中国银行间市场交易商协会注册总额不超过30亿
元人民币的超短期融资券以及不超过10亿元人民币的中期票据，
并根据后续资金需求情况及市场状况在注册有效期内分次发行。
发行利率以中国银行间市场交易商协会每周公布的价格为基础，
结合具体期限和市场资金状况而定。
     本议案需提交公司股东大会审议批准。
     同意10票，反对0票，弃权0票。
     四、关于公司向关联方转让参股企业大唐华银湖南电力物
资有限公司49%股权的议案
     公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
     经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
     五、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案
     同意10票，反对0票，弃权0票。
     特此公告。
                          大唐华银电力股份有限公司董事会
                                    2021 年 2 月 10 日

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