华银电力：大唐华银电力股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告2021-12-25
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2021-071
大唐华银电力股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
1 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开公司董事会 2021 年第
14 次会议 ，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，
本事项尚需提交公司股东大会审议。
根据《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的
意见》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步推进
国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《中央
企业董事会工作规则（试行）》、《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国企业国有资产法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上市公司章程指引》等规定，对2018年度
股东大会修订的公司章程修订如下：
1.第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《证券
法》）和其他有关规定，制订本章程。
修改为“为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中华人
民共和国企业国有资产法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司章程指引》、《关于中央企业在完善公司
治理中加强党的领导的意见》、《中共中央办公厅国务院办
公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制
度的意见》、《中央企业董事会工作规则（试行）》和其他
有关规定，制订本章程。”
2.第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国
共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落
实，依照规定讨论和决定企业重大事项。公司要建立党的工
作机构，配备足够数量的党务工作人员，按照企业上年度职
工工资总额1%的比例安排保障党组织工作经费。
修改为“根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产
党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，
依照规定讨论和决定企业重大事项。重大问题决策、重要人
事任免、重大项目安排、大额资金运作，须经党委前置研究
讨论后，再由股东大会、董事会、经理层按程序做出决定。
公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，
按照企业上年度职工工资总额1%的比例安排保障党组织工
作经费。”
3. 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式
提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，
根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票
制。
修改为“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东
大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本
章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。”
4.第一百零八条 董事会行使下列职权：（十）决定聘
任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定
聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总法律顾问及其报
酬事项；
修改为“聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，并决定
其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，聘任或者解聘公
司副经理、总法律顾问、总会计师（财务负责人）等高级管
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”
5. 第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保
董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。
修改为：“董事会制定董事会议事规则，以确保董事会
落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会
议事规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
根据工作需要，董事会设立战略、审计、薪酬与考核、
提名等专门委员会。专门委员会成员由不少于三名董事组成，
其中：审计、薪酬与考核、提名委员会的独立董事应当占半
数以上并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业
人士。”
6.第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的
权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织
有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
修改为“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立
严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、
专业人员进行评审，并报股东大会批准。为提高决策效率，
可将部分决策频次高、风险可控的重大经营管理事项决策权
授予董事长和总经理行使。”
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司
2021 年 12 月 25 日
