股票简称：华银电力   股票代码：600744     编号：临 2022-038


       大唐华银电力股份有限公司董事会
         2022 年第 8 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带责任。


    大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2022
年 8 月 17 日发出书面会议通知， 于 8 月 24 日以通讯表决方式
召开本年度第 8 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、孙
延文、王俊启、初曰亭、叶河云、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬
来、陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
    一、关于审议公司 2022 年半年度报告及摘要的议案。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    二、中国大唐集团财务有限公司风险评估报告。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    三、关于调整公司内部管理机构的议案
    为进一步加强公司审计管理工作，更好的发挥审计监督效能，
加强风险防控，完善相关体制，公司对内部管理部门进行调整如


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下：公司单独设立审计部，不再与法务风控部合署办公，法务风
控部（审计部）更名为法务风控部。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    特此公告。




                                 大唐华银电力股份有限公司
                                     2022 年 8 月 25 日




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