证券代码：600747    股票简称：ST大控   编号：临2019-015



     大连大福控股股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   （一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

   （二）本次董事会会议于2019年4月3日以书面、电话和电子邮件方式向全体

董事进行了通知。

   （三）本次董事会会议于2019年4月10日以通讯表决方式召开。

   （四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

   （五）本次董事会由公司董事长梁军先生主持。



   二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议《关于公司拟收购资产的议案》

    具体内容详见公司临2019-017号《大连大福控股股份有限公司收购资产的公

告》。




                                    1
    表决结果为 7 票赞成，O 票反对，O 票弃权。

    本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。



    （二）审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

    具体内容详见公司临 2019-018 号《大连大福控股股份有限公司关于调整独

立董事薪酬的公告》。

    表决结果为 7 票赞成，O 票反对，O 票弃权。

    本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。



    （三）审议《关于公司会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司临 2019-019 号《大连大福控股股份有限公司关于公司会

计政策变更的公告》。

    表决结果为 7 票赞成，O 票反对，O 票弃权。



   （四）审议《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司临 2019-020 号《大连大福控股股份有限公司关于召开 2019

年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果为 7 票赞成，O 票反对，O 票弃权。



    （五）本次议案独立董事发表了如下独立意见：




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     1、《关于公司拟收购资产的议案》

    我们认为：公司相关股权收购行为严格遵循了《公司法》、《证券法》、《上

海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，股权收

购表决程序合法。本次交易以具有证券期货相关业务资格的评估机构进行评估，

并以评估价值为基础确定交易价格，评估所采用的评估方法恰当，评估假设前提

合理，评估结果公允。公司此次收购沈阳高登大酒店有限公司100%股权，有利于

提升公司经营业绩，增加公司营业收入，符合公司战略转型中根据实际情况切入

有利于公司发展的项目计划，能够保护公司股东尤其是中小股东权益，符合公司

发展利益。并同意将上述议案提交股东大会审议。



    2、《关于调整独立董事薪酬的议案》

   我们认为：本次独立董事薪酬调整是公司参照其他同行业上市公司独立董事

薪酬情况，结合地方经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定。该议案审议、

表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，合法、有效，不损害公司及股

东利益的情形。

   综上所述，同意公司本次调整独立董事薪酬的标准，并同意将本议案提交公

司股东大会审议。



   3、《关于公司会计政策变更的议案》

   我们认为：公司本次变更会计政策系依据财政部《关于修订印发 2018 年度一

般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）、《关于 2018 年度一般企




                                   3
业财务报表格式有关问题的解读》等要求，决策和披露程序符合相关法律法规和

公司《章程》等规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形；同意公司对

会计政策进行相应变更。

    特此公告。

                               大连大福控股股份有限公司董事会

                                      二〇一九年四月十一日




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