大连大福控股股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议资料




                大连大福控股股份有限公司
               2019 年第二次临时股东大会
                                        会议资料




                           大连大福控股股份有限公司
                             二〇一九年四月二十六日




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               大连大福控股股份有限公司
           2019 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：

      一、现场会议时间：2019 年 4 月 26 日（星期五）上午 10：00

      二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 26 日

                                     至 2019 年 4 月 26 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议地点：大连保税区仓储加工区 IC-33 号 3 楼会议室

现场会议主持人：董事长梁军先生

会议议程：

     一、审议事项

            审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
     二、参加会议股东表决




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     三、公布表决结果

    上述议案公司于 2019 年 4 月 10 日召开的第九届董事会第六次会议审议

通过，董事会决议公告刊登于 2019 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。




                                                 大连大福控股股份有限公司董事会

                                                       二〇一九年四月二十六日




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2019 年第二次临时股东大会议案



                      关于调整独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

      大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 10 日

召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议

案》。

      依据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》、《公司章程》等相关规定，公司根据实际经营情况，并参照其他

上市公司独立董事津贴标准，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将

公司独立董事薪酬由 16.8 万元/年（税后）调整为 6 万元/年（税后）。

      以上议案请审议。



                                             大连大福控股股份有限公司董事会

                                                       二〇一九年四月二十六日




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