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公司公告

ST大控:关于2019年第二次临时股东大会取消议案的公告2019-04-26  

						证券代码:600747              证券简称:ST 大控   公告编号:2019-031


                   大连大福控股股份有限公司
  关于 2019 年第二次临时股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期: 2019 年 4 月 26 日


3、 股东大会股权登记日:


       股份类别      股票代码         股票简称       股权登记日
         A股         600747           ST 大控        2019/4/19




二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号               议案名称
1                  关于公司拟收购资产的议案



2、 取消议案原因
    公司 2019 年 4 月 25 日召开第九届董事会第七次会议,经审慎研究决定终止
收购相关资产事项,公司将取消关于 2019 年第二次临时股东大会第一项议案《关
于公司拟收购资产的议案》。


三、    除了上述取消议案外,于 2019 年 4 月 11 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、    取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间:2019 年 4 月 26 日 10 点 00 分
   召开地点:大连保税区仓储加工区 IC-33 号 3 楼会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间:自 2019 年 4 月 26 日
                       至 2019 年 4 月 26 日
   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于调整独立董事薪酬的议案                           √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案公司于 2019 年 4 月 10 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过,
董事会决议公告刊登于 2019 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:1

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无

特此公告。


                                        大连大福控股股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 26 日




 报备文件
(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1:授权委托书


                        授权委托书

大连大福控股股份有限公司:

委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:




序号          非累积投票议案名称           同意      反对       弃权

1             关于调整独立董事薪酬的议
              案




委托人签名(盖章):                  受托人签名:


委托人身份证号:                      受托人身份证号:


                                     委托日期:      年 月 日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。