ST大控:关于2019年第二次临时股东大会取消议案的公告2019-04-26
证券代码:600747 证券简称:ST 大控 公告编号:2019-031
大连大福控股股份有限公司
关于 2019 年第二次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2019 年第二次临时股东大会
2、 股东大会召开日期: 2019 年 4 月 26 日
3、 股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600747 ST 大控 2019/4/19
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
1 关于公司拟收购资产的议案
2、 取消议案原因
公司 2019 年 4 月 25 日召开第九届董事会第七次会议,经审慎研究决定终止
收购相关资产事项,公司将取消关于 2019 年第二次临时股东大会第一项议案《关
于公司拟收购资产的议案》。
三、 除了上述取消议案外,于 2019 年 4 月 11 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2019 年 4 月 26 日 10 点 00 分
召开地点:大连保税区仓储加工区 IC-33 号 3 楼会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 4 月 26 日
至 2019 年 4 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于调整独立董事薪酬的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司于 2019 年 4 月 10 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过,
董事会决议公告刊登于 2019 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:1
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
特此公告。
大连大福控股股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
报备文件
(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1:授权委托书
授权委托书
大连大福控股股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整独立董事薪酬的议
案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。