证券代码：600750           证券简称：江中药业             公告编号：2021-043


                  江中药业股份有限公司
            第八届董事会第十九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于
 2021 年 10 月 20 日召开，会议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面形式发出，全体
 董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》和
 公司《董事会议事规则》的有关规定，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以
 下议案：

     一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案

     表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

     具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江中
 药业关于修订 2021 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的说明公告》、《江
 中药业 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
     关联董事卢小青、刘为权、徐永前、邢健对本议案履行了回避表决程序，独
 立董事同意该项议案并发表独立意见。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     二、关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的
 议案

     表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

     具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江中
 药业 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
     关联董事卢小青、刘为权、徐永前、邢健对本议案履行了回避表决程序，独
 立董事同意该项议案并发表独立意见。
     本议案尚需提交股东大会审议。

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特此公告。


                   江中药业股份有限公司董事会
                            2021 年 10 月 22 日




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