证券代码：600750           证券简称：江中药业             公告编号：2021-056


                江中药业股份有限公司
          第八届董事会第二十一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议

 于 2021 年 11 月 15 日召开，会议通知于 2021 年 11 月 9 日以书面形式发出，全
 体董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》
 的有关规定，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：

     一、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

     表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

     根据《上市公司股权激励管理办法》、江中药业 2021 年限制性股票激励计划
 的有关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公
 司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2021 年
 11 月 15 日为首次授予日，向 89 名激励对象首次授予 579 万股限制性股票，授
 予价格为 6.62 元/股。

     关联董事卢小青、刘为权、徐永前、邢健对本议案履行了回避表决程序，
 独立董事同意该项议案并发表独立意见。

     详见公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

     二、关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案

     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

     根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将于 2021 年 12 月 3 日（周
 五）下午 2:00 召开 2021 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

     （一）公司 2021 年前三季度利润分配方案；
     （二）关于选举公司第九届董事会董事的议案；
     （三）关于选举公司第九届董事会独立董事的议案；
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（四）关于选举公司第九届监事会监事的议案。

详见公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。




                                        江中药业股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 17 日




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