证券代码：600753       证券简称：东方银星      编号：2019-019

                河南东方银星投资股份有限公司
          关于公司 2019 年日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。
     本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会
       因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2019年4月19日，河南东方银星投资股份有限公司(以下简称"公司")第七届
董事会第五次会议认真审议并以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了
《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》，并一致同意提交股东大会进行审
议。关联董事梁衍锋先生、李雪先生、包文先生回避了本次表决，独立董事对本
事项发表了独立意见。
    此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东中庚集团在2019年5月10日召
开的公司2019年第一次临时股东大会审议该议案时须回避表决。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。
     本次交易事项获得独立董事事前认可并提交公司第七届董事会第五次会议
审议，独立董事同意并发表了独立意见：
    公司主要从事大宗贸易供应链业务，公司与关联方是基于正常开展日常经营
活动的需要而持续发生的关联交易。公司通过该项关联交易，促进公司贸易业务
发展，增强公司主营业务能力，增加公司营业收入，为股东创造盈利，使公司获
得更高的利润，以达到增强公司盈利能力，提高公司股东权益之目的，该关联交
易对公司及全体股东均是公平有利的。该项关联交易参照市场价格，遵循了公平、
公正、公开、合理的定价原则，定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生
不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。
    独立董事一致同意上述议案。
    （二） 本次日常关联交易预计金额和类别
    为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2019年度日常关
联交易总金额。具体情况如下：
                                          本年年初至     上年实     占同类     预计金额
                     本年度预   占同类    披露日与关     际发生     业务比     与实际发
 关联交                                   联人累计已     金额（万   例（％）
           关联人    计金额     业务比                                         生金额差
 易类别                                   发生的交易     元）
                     （万元）   例（%）                                        异较大的
                                          金额（万元）                           原因
向关联
           伟天化
人购买               65,000       15         3,328       15,176        8
             工
原材料
向关联
           伟天化
人销售               65,000       15        12,789       14,965        8
             工
原材料
向关联
                                                                               根据实际
人销售     中庚汇    15,000       5%           0          7494         4
                                                                               业务需求
建材
                                                                                 调整
      小结           145,000      /         16,117       37,635        /
向关联
方租赁    城开龙城
                       444        /           92           132         /
办公场      置业
地
      小结             444        /           92           132         /
      合计           145,444      /         16,209       37,767        /

    二、关联方介绍和关联关系
   （一）徐州伟天化工有限公司
    1、基本情况
    伟天化工企业类型为有限责任公司（中外合资），于2007年4月2日设立，注
册地为徐州市铜山区利国镇马元村，主要办公地点为徐州市铜山区利国镇马元
村，法定代表人为KENNEY LIN，注册资本为21000万人民币，经营范围为危险化
学品（粗苯、煤焦油、煤气、硫磺、甲醇、氧【压缩的】、氮【压缩的】、氧【液
化的】、氮【液化的】、杂醇油）的生产。生产焦炭，销售自产产品；仓储服务，
进出口业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    2、与公司关联关系
    中庚集团持有伟天化工15%股权，同时中庚集团在伟天化工董事会五名董事
席位中派出一名董事，根据上海证券交易所股票上市规则（2018年版）第十章有
关关联交易和关联人的明确界定，公司与伟天化工的业务不构成关联交易。经与
公司年度审计机构沟通，按照财政部出具的《企业会计准则36号文》有关解释，
中庚集团虽对伟天化工不构成控制，但对伟天化工构成重大影响，以审慎性原则，
本次交易认定为关联交易。
   （二）中庚汇建设发展有限公司
    1、关联方基本情况
    中庚汇建设发展有限公司，于2001年10月8日设立，注册地为福建省福州市
马尾区琅岐镇新道路408号鸿鑫楼20735室（自贸试验区内），法定代表人为刘清，
注册资本为10166.8万人民币。经营范围为：房屋建筑工程施工总承包一级;市政
公用工程施工总承包二级;地基与基础工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专
业承包二级;消防设施工程专业承包二级;钢结构工程专业承包二级;环保工程专
业承包二级;城市园林绿化二级;建材批发、零售、代购代销。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    2、与公司关联关系
    本公司董事长梁衍锋先生担任中庚汇董事，本次交易构成关联交易。
   （三）上海城开集团龙城置业有限公司
    1、关联方基本情况
    上海城开集团龙城置业有限公司，成立于2010年11月30日，法人代表梁衍锋，
注册资本210000万元人民币。经营范围：在上海市闵行区梅陇南方商务区地块内
从事商办楼的开发、建设、经营,物业管理,酒店管理,礼仪服务,企业形象策划,
旅游信息咨询,停车场库经营,会务服务,展览展示服务,体育用品、日用百货的销
售;食品销售,餐饮服务,旅馆,美容美发服务,高危险性体育项目,健身服务,保健
按摩服务,足浴(仅限分支机构经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动】
    2、与公司关联关系
    受同一控股股东控制，本公司董事长梁衍锋先生担任龙城置业董事长，本次
交易构成关联交易。
    三、定价依据
    公司向关联方采购商品，出售商品以及向关联人租赁办公室均是为了满足日
常经营的需要，有利于降低公司采购成本、增强公司竞争力，提高生产经营保障
程度。关联交易的定价均以市场价格为基础，公允合理，不存在损害公司和其他
股东利益的情况。
    四、交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交
易过程中，完成独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经
营成果无不利影响。公司不会对关联方形成较大的依赖，关联交易不会对公司的
持续经营能力产生不良影响。




     特此公告。



                                         河南东方银星投资股份有限公司
                                                               董事会
                                                 二〇一九年四月二十日