证券代码：600753               证券简称：东方银星                编号：2021-073


                   福建东方银星投资股份有限公司
            第七届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会
议于 2021 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的通知于 2021 年 12 月 15 日以邮件形式向全体监事发出，会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议表决
    审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》
    公司第七届监事会任期于2021年12月19日届满，《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会提名吴国
先生、颜肃女士为公司第八届监事会非职工监事候选人。
    以上监事候选人需经公司2022年第一次临时股东大会选举通过后，方可与经职工
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。任期自公司2022年第一次
临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司
第七届监事会将继续履行职责。
    具体请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-074）。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    此项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议表决。


    特此公告。


                                                 福建东方银星投资股份有限公司
                                                                        监事会
                                                     二〇二一年十二月二十一日