证券代码：600753             证券简称：东方银星           编号：2022-017



              福建东方银星投资股份有限公司
            第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次
会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名。本次会议的通知和材料已于 2022 年 4 月 19 日以邮件形式向全体董事发
出。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2021年年度报告（全文及摘要）》
    具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年年度报告（全文及摘要）》（公告编号：2022-019）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。


    （二）审议通过了《2021年度总经理工作报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    （三）审议通过了《2021年度董事会工作报告》
    具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年度董事会工作报告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。
    （四）审议通过了《2021年度财务决算报告》
    本报告期实现营业收入 1,612,323,345.83 元，归属于上市公司股东的净利
润-50,022,363.49 元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 476,612,183.06
元，归属于上市公司股东的净资产为 268,665,105.42 元。公司编制的 2021 年财
务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意
见的审计报告。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。


    （五）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》
    具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年度内部控制评价报告》。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    （六）审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母
公司所有者净利润-50,022,363.49 元，加上年初未分配利润-46,245,946.97 元，
期末可供分配利润为-96,268,310.46 元。
    鉴于公司 2021 年亏损且累计未分配利润为负的经营现状，结合《公司章程》
的有关规定，公司 2021 年度利润分配方案拟定为：不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    此项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。


    （七）审议通过了《2022年第一季度报告》
    具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过了《关于制定<总经理工作细则>的议案》
   具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总
经理工作细则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （九）审议通过了《关于制定<内部审计管理制度>的议案》
   具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《内部
审计管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （十）审议通过了《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》
   具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内
幕信息知情人管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （十一）审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》
   具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《年
报信息披露重大差错责任追究制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （十二）审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理办法>的议案》
   具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （十三）审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式
指引的规定和要求，公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告》已编制
完成。
    具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年度募集资金存放与实际使用情况报告》（公告编号：2022-021）。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （十四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司拟续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财
务报告审计机构和内部控制审计机构。
    具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-022）。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。


    （十五）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
    因生产经营需要，公司预计为全资子公司宁波星庚供应链管理有限公司、全
资孙公司星庚（宁波）石油化工有限公司向银行等金融机构申请贷款、综合授信
提供人民币 10,000 万元、人民币 5,000 万元额度范围内的担保。有效期限自公
司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日
止。上述期限内，担保额度可循环使用。
    具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2022-023）。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
    （十六）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》
    董事会同意召集公司2021年年度股东大会，股东大会会议召开日期、地点、
议题及其他相关事项详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                          福建东方银星投资股份有限公司
                                                                董事会
                                                  二〇二二年四月三十日