证券代码：600753             证券简称：东方银星          编号：2022-018



              福建东方银星投资股份有限公司
            第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次
会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。本次会议的通知和材料已于 2022 年 4 月 19 日邮件形式向全体监事发出。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2021年年度报告（全文及摘要）》
    具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年年度报告（全文及摘要）》（公告编号：2022-019）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。


    （二）审议通过了《2021年度监事会工作报告》
    具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。


    （三）审议通过了《2021年度财务决算报告》
    本报告期实现营业收入 1,612,323,345.83 元，归属于上市公司股东的净利
润-50,022,363.49 元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 476,612,183.06
元，归属于上市公司股东的净资产为 268,665,105.42 元。公司编制的 2021 年财
务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意
见的审计报告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。


    （四）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
    报告期内，公司能够按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持有效的财务报告内部控制。
    监事会将认真履行职责，督促公司内部控制体系建设和有效运行，持续督促
董事会和管理层采取有效措施提升公司治理水平，加强内部控制，确保公司持续、
稳定、健康发展，切实维护广大投资者的合法利益。
    具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （五）审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母
公司所有者净利润-50,022,363.49 元，加上年初未分配利润-46,245,946.97 元，
期末可供分配利润为-96,268,310.46 元。
    鉴于公司 2021 年亏损且累计未分配利润为负的经营现状，结合《公司章程》
的有关规定，公司 2021 年度利润分配方案拟定为：不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
    公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律、法规以及
《公司章程》的规定。不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状。因
此监事会同意本次利润分配方案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
    （六）审议通过了《2022年一季度报告》
    具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （七）审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式
指引的规定和要求，公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告》已编制
完成。
    公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法
律法规、规范性文件的规定，公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如
实披露和严格管理等原则，在所有重大方面真实反映了 2021 年度公司募集资金
存放与实际使用的情况。未发现公司违规存放与使用募集资金事项，未发现损害
股东利益的情况。
    具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
财务审计机构和内部控制审计机构。
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2021 年度财务报告审计
过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的
职业道德规范，及时对公司会计报表发表意见。因此，同意继续聘请中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控
制审计机构。
    具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-022）。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
       （九）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
    因生产经营需要，公司预计为全资子公司宁波星庚供应链管理有限公司、全
资孙公司星庚（宁波）石油化工有限公司向银行等金融机构申请贷款、综合授信
提供人民币 10,000 万元、人民币 5,000 万元额度范围内的担保。有效期限自公
司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日
止。上述期限内，担保额度可循环使用。
    本次公司对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程
的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不
存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意本次公司对外担保额度预计事
项。
    具体请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2022-023）。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。


    特此公告。




                                             福建东方银星投资股份有限公司
                                                                   监事会
                                                     二〇二二年四月三十日