证券代码：600755           证券简称：厦门国贸                     编号：2021-48
转债代码：110033           转债简称：国贸转债


           厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2021 年度第三次会
议通知于 2021 年 7 月 18 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2021 年 7 月 23 日以
通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。
本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规
定。
       二、监事会会议审议情况
    与会监事经审议，通过如下议案：
    1.《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
    经审核，公司监事会认为：
    （1）董事会确定的预留限制性股票的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称《管理办法》）和《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计
划》（以下简称《激励计划》）关于授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得
授予限制性股票的情形，《激励计划》规定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    （2）本次授予的激励对象符合《管理办法》《激励计划》等规定的激励对象条件，
其作为《激励计划》的激励对象的主体资格合法、有效。

    综上，监事会同意公司以 2021 年 7 月 23 日为预留限制性股票的授予日，授予 10
名激励对象共 116.5 万股限制性股票。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》
（2021-49）。

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   特此公告。


                                           厦门国贸集团股份有限公司监事会
                                                            2021年7月24日


   报备文件：
   1.厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会 2021 年度第三次会议决议。




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