证券代码：600755           证券简称：厦门国贸              编号：2022-41


       厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年度第九
次会议通知于 2022 年 4 月 29 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2022 年 5
月 6 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长
高少镛先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经审议，通过如下议案：
    1．《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》；
    鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象中的 14 人由于工
作调整或离职丧失股权激励对象资格，或因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，
根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划的首次授予激
励对象名单进行了调整。调整后，本激励计划的首次授予激励对象由 972 人调整
为 958 人，首次授予限制性股票的数量不变，仍为 8,470.67 万股。除上述调整事项
外，本次实施的 2022 年限制性股票激励计划与公司 2022 年第二次临时股东大会
审议通过的激励计划一致。
    公司董事高少镛、吴韵璇为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2．《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    依据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激
励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和
《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《2022 年
激励计划》）的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《2022 年激励计划》
规定的首次授予条件均已满足，同意确定 2022 年 5 月 6 日为首次授予日，向符合
条件的 958 名激励对象授予 8,470.67 万股限制性股票，授予价格为 4.50 元/股。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股
票的公告》（2022-43）。
    公司董事高少镛、吴韵璇为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                           厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                               2022年5月7日


   报备文件

    1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2022 年度第九次会议决议。




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