证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2022-44
厦门国贸集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 27 层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 165
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 804,028,416
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.9676
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表
决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议，全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司董事会 2021 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 802,819,053 99.8495 974,463 0.1211 234,900 0.0294
2、 议案名称：《公司监事会 2021 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 802,831,653 99.8511 961,863 0.1196 234,900 0.0293
3、 议案名称：《公司 2021 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 802,811,853 99.8486 983,663 0.1223 232,900 0.0291
4、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 802,809,853 99.8484 1,076,663 0.1339 141,900 0.0177
5、 议案名称：《公司 2022 年度预算案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 802,951,753 99.8660 1,076,663 0.1340 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2021 年年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 802,960,253 99.8671 1,038,463 0.1291 29,700 0.0038
7、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 802,824,453 99.8502 971,063 0.1207 232,900 0.0291
8、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 802,726,953 99.8381 1,068,563 0.1329 232,900 0.0290
9、 议案名称：《关于调整独立董事报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 802,949,053 99.8657 1,079,363 0.1343 0 0.0000
10、 议案名称：《关于调增 2022 年度从控股股东借款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 30,847,137 95.3033 1,518,163 4.6904 2,000 0.0063
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股
股东 762,881,586 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-
5% 普 通 股
股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 40,078,667 97.4040 1,038,463 2.5237 29,700 0.0723
其中:市值
50 万 以下
普通股股
东 13,100,337 98.0177 235,234 1.7600 29,700 0.2223
市值 50 万
以上普通
股股东 26,978,330 97.1087 803,229 2.8913 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 《 公 司 2021 38,043,667 97.2689 1,038,463 2.6551 29,700 0.0760
年年度利润分
配方案》
7 《关于续聘 37,907,867 96.9217 971,063 2.4827 232,900 0.5956
2022 年度审计
机构的议案》
8 《关于购买董 37,810,367 96.6724 1,068,563 2.7320 232,900 0.5956
监高责任险的
议案》
9 《关于调整独 38,032,467 97.2403 1,079,363 2.7597 0 0.0000
立董事报酬的
议案》
10 《关于调增 28,812,137 94.9883 1,518,163 5.0051 2,000 0.0066
2022 年度从控
股股东借款额
度的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：邢志华、张龙翔
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》
和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 厦门国贸集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司 2021 年年度股东
大会的法律意见书。
厦门国贸集团股份有限公司
2022 年 5 月 12 日