证券代码：600755          证券简称：厦门国贸               编号：2023-11


                   厦门国贸集团股份有限公司
                          董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023 年度第三
次会议通知于 2022 年 2 月 10 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 2
月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议
由董事长高少镛先生主持，全体监事及总裁、董事会秘书列席了会议。会议的通知、
召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经审议，通过如下议案：
    1．《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
    依据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激
励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和
《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《2022 年
激励计划》）的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《2022 年激励计划》
规定的预留授予条件均已满足，同意确定 2023 年 2 月 15 日为预留授予日，向符
合条件的 406 名激励对象授予 2,117.66 万股限制性股票，授予价格为 4.92 元/股。
    具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于向激励对象
授予预留限制性股票的公告》（编号 2023-13）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                           厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                         2023年2月16日


   报备文件

   1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2023 年度第三次会议决议。




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