证券代码：600755            证券简称：厦门国贸        公告编号：2023-21


                        厦门国贸集团股份有限公司
                2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间：2023 年 3 月 15 日
    （二）股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心
27 层会议室
    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               817,420,385

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                37.1388
份总数的比例（%）
    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表
决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席会议。
  二、议案审议情况
  （一）累积投票议案表决情况
  1、关于选举詹志东先生为第十届董事会非独立董事的议案
                                              得票数占出席会议有效
议案序号    议案名称          得票数                                       是否当选
                                                  表决权的比例（%）
  1.01        詹志东       816,952,949                 99.9428                是

  2、关于选举苏毅先生为第十届监事会监事的议案

                                              得票数占出席会议有效
议案序号    议案名称          得票数                                       是否当选
                                                  表决权的比例（%）
  2.01         苏毅        817,260,049                 99.9803                是


  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                    同意                    反对           弃权
议案
            议案名称                       比例               比例    票     比例
序号                         票数                    票数
                                           （%）              （%）   数     （%）
         《关于选举詹
         志东先生为第
1.01     十 届 董 事 会 非 54,071,363      99.1429
         独立董事的议
         案》-詹志东


  （三）关于议案表决的有关情况说明
  本次会议审议的议案均以累积投票表决方式通过。


  三、律师见证情况
  1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
  律师：邢志华、张霞
  2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。


    特此公告。


                                       厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 16 日


     上网公告文件
    1、福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2023年第二次
临时股东大会的法律意见书


     报备文件
    1、厦门国贸集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议