证券代码：600755                证券简称：厦门国贸     公告编号：2023-36


                   厦门国贸集团股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、会议召开和出席情况
    （一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
    （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心
27 层会议室
    （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       40

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               824,125,302

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                37.4435
份总数的比例（%）
    （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表
决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席会议。
 二、议案审议情况
  （一）非累积投票议案
 1、议案名称：《公司董事会 2022 年度工作报告》
 审议结果：通过
 表决情况：
                       同意                  反对                   弃权
股东类型                      比例                  比例                   比例
                票数                  票数                   票数
                              （%）                 （%）                  （%）
  A股         823,736,416 99.9528     199,886       0.0242   189,000       0.0230


2、议案名称：《公司监事会 2022 年度工作报告》
 审议结果：通过
 表决情况：
                       同意                  反对                   弃权
股东类型                      比例                  比例                   比例
                票数                  票数                   票数
                              （%）                 （%）                  （%）
  A股         823,655,416 99.9429     280,886       0.0340   189,000       0.0231


3、议案名称：《公司 2022 年年度报告》及其摘要
 审议结果：通过
 表决情况：
                       同意                  反对                   弃权
股东类型                      比例                  比例                   比例
                票数                  票数                   票数
                              （%）                 （%）                  （%）
  A股         823,736,416 99.9528     199,886       0.0242   189,000       0.0230


4、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
 审议结果：通过
 表决情况：
                       同意                  反对                   弃权
股东类型                      比例                  比例                   比例
                票数                  票数                   票数
                              （%）                 （%）                  （%）
  A股         823,736,416 99.9528     199,886       0.0242   189,000       0.0230
  5、议案名称：《公司 2023 年度预算案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                        反对                     弃权
 股东类型                        比例                      比例                    比例
                 票数                        票数                     票数
                                 （%）                     （%）                   （%）
   A股         794,134,329 96.3608 29,990,973              3.6392            0      0.0000


  6、议案名称：《公司 2022 年年度利润分配方案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                          同意                      反对                     弃权
 股东类型                        比例                      比例                    比例
                   票数                      票数                     票数
                                 （%）                     （%）                   （%）
   A股          823,897,768 99.9723          227,534       0.0277            0      0.0000


  7、议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                       反对                  弃权
 股东类型                        比例                     比例                     比例
                 票数                       票数                    票数
                                 （%）                    （%）                    （%）
   A股         818,681,231 99.3394          227,534       0.0276 5,216,537          0.6330


  （二）现金分红分段表决情况
                                 同意                      反对                  弃权
                                         比例                 比例                  比例
                          票数                      票数               票数
                                         （%）                （%）                 （%）
持股 5%以上普通股
                  762,881,586 100.0000      0 0.0000                         0      0.0000
股东
持股 1%-5%普通股
                            0   0.0000      0 0.0000                         0      0.0000
股东
持股 1%以下普通股
                   61,016,182 99.6284 227,534 0.3716                         0      0.0000
股东
其中:市值 50 万以
                         37,814,787      99.8507   56,534 0.1493          0       0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普通
                         23,201,395      99.2683 171,000 0.7317           0       0.0000
股股东

      （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议                             同意                反对                    弃权
 案
         议案名称                      比例              比例                      比例
 序                      票数                  票数                  票数
                                       （%）             （%）                     （%）
 号
       《 公 司 2022
 6     年年度利润分 40,600,087 99.4426         227,534     0.5574             0     0.0000
       配方案》
       《关于续聘
       2023 年 度 审
 7                   35,383,550 86.6657        227,534     0.5573 5,216,537 12.7770
       计机构的议
       案》

      （四）关于议案表决的有关情况说明
      本次会议审议的议案均获通过。


      三、律师见证情况
      1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
      律师：曾招文、邢志华
      2、律师见证结论意见：
      公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。


      特此公告。


                                               厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                                    2023 年 5 月 12 日



       上网公告文件
      1．关于厦门国贸集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书
 报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议