证券代码：600755            证券简称：厦门国贸          公告编号：2023-42


                   厦门国贸集团股份有限公司
        关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2023年6月2日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统


       一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
    2023 年第四次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2023 年 6 月 2 日     14 点 30 分
    召开地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 2 日
                        至 2023 年 6 月 2 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
      （七）涉及公开征集股东投票权：无


      二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                 投票股东类型
 序号                             议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案

  1      《关于公司符合向不特定对象增发 A 股股票条件的议案》          √
 2.00    《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》              √
 2.01    发行股票的种类和面值                                         √
 2.02    发行数量                                                     √
 2.03    发行方式及发行对象                                           √
 2.04    定价基准日、发行价格及定价方式                               √

 2.05    发行时间                                                     √
 2.06    上市地点                                                     √
 2.07    募集资金金额及用途                                           √
 2.08    本次向不特定对象增发 A 股股票前滚存未分配利润的安排          √
 2.09    本次发行的股票限售安排                                       √
 2.10    本次决议的有效期                                             √

  3      《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案的议案》              √
         《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告
  4                                                                   √
         的议案》
         《关于公司向不特定对象增发 A 股股票募集资金使用的可行
  5                                                                   √
         性分析报告的议案》
  6      《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》               √
          《关于公司向不特定对象增发 A 股股票摊薄即期回报及填补
  7                                                                    √
          措施、相关主体承诺的议案》
  8       《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》                 √
          《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
  9                                                                    √
          本次向不特定对象增发 A 股股票相关事宜的议案》
  10      《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》                     √

          《关于修订<公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制
  11                                                                   √
          度>的议案》


      1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第十届董事会 2023 年度第十次会议审议通过，具体内容
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
      2、特别决议议案：1-9
      3、对中小投资者单独计票的议案：1-9、11
      4、涉及关联股东回避表决的议案：无
      5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


       三、股东大会投票注意事项
      （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
      （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
      持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
      持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
    （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别           股票代码        股票简称             股权登记日
       Ａ股             600755         厦门国贸              2023/5/24

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员


    五、会议登记方法
    （一）登记方法
    1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权
委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
    2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授
权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓
名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信
封上请注明“股东大会”字样。
    （二）登记时间
    2023 年 5 月 25 日—6 月 1 日（非工作日除外）8:45-12:00 和 14:00-17:30。
    （三）登记地点
   福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 26 层证券事务部
    （四）登记联系方式
   电话：0592-5897363
   传真：0592-5160280
   联系人：吴哲力、林逸婷


   六、其他事项
   （一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排
食宿、交通费用。
   （二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证
明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。


    特此公告。


                                       厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 18 日


   附件 1：授权委托书

       报备文件
   1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2023 年度第十次会议决议
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

厦门国贸集团股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 2 日召
开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号              非累积投票议案名称              同意   反对   弃权

       《关于公司符合向不特定对象增发 A 股股票
  1
       条件的议案》

       《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案
2.00
       的议案》

2.01   发行股票的种类和面值

2.02   发行数量

2.03   发行方式及发行对象

2.04   定价基准日、发行价格及定价方式

2.05   发行时间

2.06   上市地点

2.07   募集资金金额及用途

       本次向不特定对象增发 A 股股票前滚存未分
2.08
       配利润的安排

2.09   本次发行的股票限售安排

2.10   本次决议的有效期
         《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案
  3
         的议案》

         《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案
  4
         的论证分析报告的议案》

         《关于公司向不特定对象增发 A 股股票募集
  5
         资金使用的可行性分析报告的议案》

         《关于公司前次募集资金使用情况专项报告
  6
         的议案》

         《关于公司向不特定对象增发 A 股股票摊薄
  7
         即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》

         《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规
  8
         划》

         《关于提请股东大会授权董事会及董事会授
  9      权人士全权办理本次向不特定对象增发 A 股
         股票相关事宜的议案》

         《关于修订<公司募集资金管理制度>的议
 10
         案》

         《关于修订<公司董事长及高级管理人员薪
 11
         酬与绩效管理制度>的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。