证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2023-48
厦门国贸集团股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 2 日
（二）股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心
5 层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 694
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 901,704,387
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.9682
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表
决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人；独立董事戴亦一先生因公务原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事会主席王燕惠女士因公务原因请假；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象增发 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 892,450,073 98.9736 9,061,714 1.0049 192,600 0.0215
2、议案名称：《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》
2.01、子议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 892,430,473 98.9715 9,273,914 1.0285 0 0.0000
2.02、子议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 892,511,473 98.9804 9,192,914 1.0196 0 0.0000
2.03、子议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 892,430,473 98.9715 9,273,914 1.0285 0 0.0000
2.04、子议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 892,419,373 98.9702 9,285,014 1.0298 0 0.0000
2.05、子议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 892,430,473 98.9715 9,273,914 1.0285 0 0.0000
2.06、子议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 892,521,473 98.9816 9,182,914 1.0184 0 0.0000
2.07、子议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 893,004,573 99.0351 8,699,814 0.9649 0 0.0000
2.08、子议案名称：本次向不特定对象增发 A 股股票前滚存未分配利润的安
排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 892,704,073 99.0018 9,000,314 0.9982 0 0.0000
2.09、子议案名称：本次发行的股票限售安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 892,430,473 98.9715 9,273,914 1.0285 0 0.0000
2.10、子议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 892,530,473 98.9826 9,173,914 1.0174 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 892,450,073 98.9736 9,203,314 1.0206 51,000 0.0058
4、议案名称：《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 892,550,073 98.9847 9,103,314 1.0095 51,000 0.0058
5、议案名称：《关于公司向不特定对象增发 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 892,955,173 99.0297 8,698,214 0.9646 51,000 0.0057
6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 892,943,173 99.0283 8,710,214 0.9659 51,000 0.0058
7、议案名称：《关于公司向不特定对象增发 A 股股票摊薄即期回报及填补措
施、相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 892,450,073 98.9736 9,203,314 1.0206 51,000 0.0058
8、议案名称：《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 897,488,258 99.5324 3,820,029 0.4236 396,100 0.0440
9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本
次向不特定对象增发 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 892,450,073 98.9736 9,203,314 1.0206 51,000 0.0058
10、议案名称：《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 857,446,186 95.0917 44,002,301 4.8799 255,900 0.0284
11、议案名称：《关于修订<公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 846,316,926 93.8574 54,896,061 6.0880 491,400 0.0546
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 关于公司符合向不
1 特定对象增发 A 股股 106,962,392 92.0370 9,061,714 7.7972 192,600 0.1658
票条件的议案》
《关于公司向不特定
2.00 对象增发 A 股股票方 / / / / / /
案的议案》
发行股票的种类和面
2.01 106,942,792 92.0201 9,273,914 7.9799 0 0.0000
值
2.02 发行数量 107,023,792 92.0898 9,192,914 7.9102 0 0.0000
2.03 发行方式及发行对象 106,942,792 92.0201 9,273,914 7.9799 0 0.0000
定价基准日、发行价格
2.04 106,931,692 92.0106 9,285,014 7.9894 0 0.0000
及定价方式
2.05 发行时间 106,942,792 92.0201 9,273,914 7.9799 0 0.0000
2.06 上市地点 107,033,792 92.0984 9,182,914 7.9016 0 0.0000
2.07 募集资金金额及用途 107,516,892 92.5141 8,699,814 7.4859 0 0.0000
本次向不特定对象增
2.08 发 A 股股票前滚存未 107,216,392 92.2555 9,000,314 7.7445 0 0.0000
分配利润的安排
本次发行的股票限售
2.09 106,942,792 92.0201 9,273,914 7.9799 0 0.0000
安排
2.10 本次决议的有效期 107,042,792 92.1062 9,173,914 7.8938 0 0.0000
《关于公司向不特定
3 对象增发 A 股股票预 106,962,392 92.0370 9,203,314 7.9190 51,000 0.0440
案的议案》
《关于公司向不特定
对象增发 A 股股票方
4 107,062,392 92.1230 9,103,314 7.8330 51,000 0.0440
案的论证分析报告的
议案》
《关于公司向不特定
对象增发 A 股股票募
5 107,467,492 92.4716 8,698,214 7.4844 51,000 0.0440
集资金使用的可行性
分析报告的议案》
《关于公司前次募集
6 资金使用情况专项报 107,455,492 92.4613 8,710,214 7.4948 51,000 0.0439
告的议案》
《关于公司向不特定
对象增发 A 股股票摊
7 薄即期回报及填补措 106,962,392 92.0370 9,203,314 7.9190 51,000 0.0440
施、相关主体承诺的议
案》
《 公 司 未 来 三 年
8 （2024-2026 年）股东 112,000,577 96.3721 3,820,029 3.2869 396,100 0.3410
回报规划》
9 《关于提请股东大会 106,962,392 92.0370 9,203,314 7.9190 51,000 0.0440
授权董事会及董事会
授权人士全权办理本
次向不特定对象增发
A 股股票相关事宜的
议案》
《关于修订<公司董事
长及高级管理人员薪
11 60,829,245 52.3412 54,896,061 47.2359 491,400 0.4229
酬与绩效管理制度>的
议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均获通过，其中议案 1-9 为特别决议议案，已获得出
席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、廖明骐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 3 日
上网公告文件
1．福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2023年第四次临时
股东大会的法律意见书
报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议