证券代码：600756         证券简称：浪潮软件           公告编号：临 2019-023



                       浪潮软件股份有限公司
              第八届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于
2019 年 4 月 25 日在公司 308 会议室召开，会议通知于 2019 年 4 月 23 日以电子
邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席李保政
先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：
    一、公司 2019 年第一季度报告全文及正文
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、公司监事会对董事会编制的 2019 年第一季度报告发表审核意见如下：
    （一）公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （二）公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理
和财务状况等事项。
    （三）在提出本意见前，没有发现参与 2019 年第一季度报告的编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                               浪潮软件股份有限公司监事会
                                                   二〇一九年四月二十五日