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公司公告

辽宁能源:辽宁能源第十届董事会第十一次会议决议公告2021-04-20  

                        证券代码:600758                  证券简称:辽宁能源                 公告编
号:2021-005




          辽宁能源煤电产业股份有限公司

       第十届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司第十届董事会第十一次会议通知于 2021 年 4 月 8 日发
出,会议于 2021 年 4 月 16 日在凤凰国际商务大厦 12 楼会议室
召开。本次会议应到董事 9 名,实际到会董事 7 名,独立董事
谢名一、董事陶明印因工作原因未能参加本次董事会,分别授权
独立董事程国彬、董事李长贵代为行使表决权。本次会议由董事
长郭洪波先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》等相关规定。经与会董事审议与表决,通过了以下议案:
     一、2020 年度董事会工作报告;
     本议案须提交公司股东大会审议。
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     二、2020 年度总裁工作报告;
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     三、独立董事 2020 年度工作述职报告;
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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       四、董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告;
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       五、公司 2020 年年度报告及摘要的议案;
    本议案须提交公司股东大会审议。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       六、公司 2020 年度财务决算报告;
    本议案须提交公司股东大会审议。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       七、公司 2020 年度利润分配预案;
    经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年
度公司合并报表净利润-467,540,712.12 元,归属于母公司所有
者的净利润-467,076,216.62 元。鉴于公司出现亏损的实际情况,
2020 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。本议
案须提交公司股东大会审议。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       八、关于制定《内部控制管理办法》及《内部审计管理办
法》的议案;
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       九、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案;
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       十、关于续聘 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议
案;

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    为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘中审
众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务审
计机构和内控审计机构,聘用期限一年,具体审计费用按实际工
作情况给予支付。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十一、公司 2020 年度内部控制评价报告;
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十二、关于授权公司及下属子公司 2021 年度融资授信总额
度的议案;
    为保证公司及下属子公司的正常生产经营,提高公司及下
属子公司申请融资的效率,拟就公司 2020 年度股东大会召开之
日至 2021 年度股东大会召开之日的相关期间内(以下简称“相
关期间”)预计公司及下属子公司申请银行及其它金融机构综合
授信的总额度进行统一授权。
    综合考虑公司及下属子公司融资需求后,预计在相关期间
内需申请的银行及其它金融机构授信意向总额度为 165.09 亿元。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十三、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供
担保总额度的议案;
    为保证公司下属子公司的正常生产经营,提高为下属子公

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司融资提供担保的效率,拟就公司 2020 年度股东大会召开之日
至 2021 年度股东大会召开之日的相关期间内(以下简称“相关
期间”),预计由公司为下属子公司融资提供担保的总额度以及
由下属子公司之间相互提供融资担保的总额度进行统一授权。
    综合考虑公司及下属子公司的融资需求后,预计在相关期
间内公司及下属子公司担保的总额度为122.59亿元。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十四、关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021
年度日常关联交易的议案;
    本议案须提交公司股东大会审议。
    根据有关规定,关联董事郭洪波、赵东东、李长贵、陶明印
对上述议案回避表决。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十五、关于召开公司 2020 年度股东大会的议案;
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十六、公司 2021 年一季度报告。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。


                       辽宁能源煤电产业股份有限公司
                                  董   事   会

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2021 年 4 月 20 日




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