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公司公告

辽宁能源:辽宁能源第十届董事会第十五次会议决议公告2021-10-29  

                        证券代码:600758         证券简称:辽宁能源       编号:2021-026



               辽宁能源煤电产业股份有限公司
            第十届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    辽宁能源煤电产业股份有限公司第十届董事会第十五次会议于 2021

年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名,实际参会

董事 6 名,董事胡宝新因个人原因未参加本次董事会。本次会议符合《公

司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议,表决通过了以下议

案:

    一、关于公司 2021 年第三季度报告的议案;

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、关于解聘及聘任高级管理人员的议案;

    根据工作需要,经研究决定,解聘高国勤先生、孙洪峰先生、李志

佳先生的公司副总经理职务。

    经总经理推荐,董事会提名委员会审核提名,聘任董利先生为公司

总工程师,任职时间自董事会审议通过之日起至 2023 年 5 月 18 日本届

高管任期届满时止。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、关于机构改革和机构职能调整的议案;

    根据工作需要,拟对公司部分机构改革并进行职能调整如下:“电力
事业部”更名为“机电管理部”:负责公司电力板块及下属电力企业战略

规划管理、项目投资管理、生产运营管理等工作;负责矿井机电运输系

统、供电系统管理、机电运输设备安全运行监管等工作;分管灯塔市红

阳热电有限公司、辽宁沈煤红阳热电有限公司、机电设备管理中心。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    四、关于修改《公司章程》的议案;

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    五、关于选举董事的议案。

    根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司股东辽宁能源投资(集

团)有限责任公司拟推荐高国勤先生为公司董事候选人。董事候选人当选

后,任期至 2023 年 5 月 18 日,即本届董事会任期届满止。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。

    附:高管及董事候选人简历




                           辽宁能源煤电产业股份有限公司

                                       董 事 会

                                  2021 年 10 月 29 日
附:高管及董事候选人简历

    董利,男,1969 年 3 月生人,中共党员,大学学历,高级工程师,

2012.05--2015.03,沈煤集团沈阳焦煤公司清水二井煤矿党委副书记、

矿长;2015.03--2017.08,沈阳焦煤公司红阳三矿矿长、党委副书记;

2017.08--2019.01,辽宁红阳能源投资股份有限公司副总工程师兼安全

监察局总工程师;2019.01--2020.09,沈焦公司机电设备管理中心主任、

直属党总支书记;2020.09--2021.09,辽宁省能源产业控股集团有限责

任公司安全监督管理部副部长。

    高国勤,男,1966 年 8 月生人,中共党员,研究生学历,教授、研

究员级高级工程师。2015 年 12 月至 2016 年 8 月,任铁法能源公司党委

委员、副总工程师、工会副主席(主持工作)、兼煤矸石发电公司董事长,

铁煤集团监事;2016 年 8 月至 2016 年 10 月,任铁法能源公司党委委员、

副总工程师兼煤矸石发电公司董事长,铁煤集团监事;2016 年 10 月至

2017 年 2 月,任铁法能源公司党委委员、副总工程师兼煤矸石发电公司

党委委员、董事长,铁煤集团监事;2017 年 2 月至 2017 年 11 月,任铁法

能源公司党委委员、副总师级调研员兼煤矸石发电公司党委委员、董事

长,铁煤集团监事;2017 年 11 月至 2018 年 2 月,任铁法能源公司党委委

员、副总师级调研员,铁煤集团监事;2018 年 2 月至 2018 年 3 月,任铁

法能源公司党委委员、副总师级调研员,铁煤集团监事;2018 年 3 月至

2018 年 6 月,任铁法能源公司党委委员、副总师级调研员,铁煤集团监事,

铁煤集团煤矸石发电公司董事;2018 年 6 月至 2018 年 9 月,任铁法能源

公司党委委员、副总师级调研员,铁煤集团监事,铁煤集团煤矸石发电公
司董事,辽宁金碳碳资产管理有限责任公司董事长;2018 年 9 月至 2018

年 10 月,任铁法能源公司党委委员,铁煤集团监事,铁煤集团煤矸石发电

公司董事,辽宁金碳碳资产管理有限责任公司董事长;2018 年 10 月至

2018 年 12 月,任铁法能源公司党委委员,铁煤集团监事,铁煤集团煤矸石

发电公司董事,辽宁金碳碳资产管理有限责任公司党支部书记、董事长;

2018 年 12 月至 2020 年 5 月,任辽能产控集团副总工程师、企业管理部

部长;2020 年 5 月至 2021 年 10 月,任辽宁能源煤电产业股份有限公司

副总经理。2021 年 9 月至今,任辽宁能源投资(集团)有限责任公司党

委副书记、副董事长、总经理;2021 年 10 月至今,任国能(绥中)发电

有限公司副董事长。