辽宁能源煤电产业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议文件




           2022 年 4 月 1 日




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             辽宁能源煤电产业股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间：2022 年 4 月 1 日上午 9 时；

会议召开地点：凤凰国际商务大厦 12 楼会议室（沈阳市皇姑区黄河

                南大街 111 号）；

会议议程：

       一、宣布会议开始

       二、宣布现场会议股东到会情况

       三、会议审议事项


序号                        审       议   内 容
 1     关于增补曹锦秋为独立董事的议案

       四、股东发言

       五、推选监票、计票人员

       六、现场投票表决

       七、宣读投票结果

       八、律师就本次股东大会宣读法律意见书

       九、宣布散会




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辽宁能源 2022 年第一次
临时股东大会会议文件之一




               辽宁能源煤电产业股份有限公司
             关于增补曹锦秋为独立董事的议案


各位股东：

     公司董事会推荐曹锦秋女士为独立董事候选人，经董事会提

名委员会审查，认为曹锦秋女士符合独立董事任职资格，同意提

交公司董事会审议。独立董事候选人当选后，任期至 2023 年 5

月 18 日,即本届董事会任期届满止。

     请审议。

     附：独立董事候选人简历



                           辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

                                      2022 年 4 月 1 日




附：独立董事候选人简历

     曹锦秋：女，1963 年 9 月生人，中共党员，博士研究生学

历，教授。1985 年 8 月至今,辽宁大学法学院任教,现任经济法

教研室主任，硕士生导师；1992 年起，辽宁中联律师事务所兼

职律师；兼任沈阳仲裁委专家咨询委员会委员。
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