证券代码：600758            证券简称：辽宁能源     公告编号：2022-016



             辽宁能源煤电产业股份有限公司
            第九届监事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届监事会第十次会议于 2022 年 4 月 20 日以通讯表决方
式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会
议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
经与会监事审议与表决，通过了以下议案：
     一、2021 年度监事会工作报告；
     本议案须提交公司股东大会审议。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案；
     监事会对董事会编制的 2021 年年度报告正文以及财务
报告进行了审核，提出以下审核意见：
     1、公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面
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真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、2021 年度财务决算报告；
    本议案须提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、2021 年度利润分配预案；
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021
年度公司合并报表实现净利润为 2,625 万元，归属于母公司
所有者的净利润为 2,662 万元。鉴于公司 2020 年度亏损额
度较大、2021 年虽实现扭亏为盈，但盈利额度较少的实际情
况，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2021 年度不
进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、关于聘任 2022 年度财务审计机构及内控审计机构
的议案；
    为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度
财务审计机构和内控审计机构，聘用期限一年，具体审计费
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用根据中审众环中标金额给予支付。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、2021 年度内部控制评价报告；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、关于授权公司及下属子公司 2022 年度融资授信总
额度的议案；
    为保证公司及下属子公司的正常生产经营，提高公司及
下属子公司申请融资的效率，拟就公司 2021 年度股东大会
召开之日至 2022 年度股东大会召开之日的相关期间内（以
下简称“相关期间”）预计公司及下属子公司申请银行及其
它金融机构综合授信的总额度进行统一授权。
    综合考虑公司及下属子公司融资需求后，预计在相关期
间内需申请的银行及其它金融机构授信意向总额度为
142.44 亿元。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供
担保总额度的议案；
    为保证公司下属子公司的正常生产经营，提高为下属子
公司融资提供担保的效率，拟就公司 2021 年度股东大会召
开之日至 2022 年度股东大会召开之日的相关期间内（以下
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简称“相关期间”），预计由公司为下属子公司融资提供担保
的总额度以及由下属子公司之间相互提供融资担保的总额
度进行统一授权。
    综合考虑公司及下属子公司的融资需求后，预计在相关
期间内公司及下属子公司担保的总额度为 119.44 亿元。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、关于确认公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022
年度日常关联交易的议案；
    本议案须提交公司股东大会审议。
    根据有关规定，关联监事李飚对上述议案回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                      辽宁能源煤电产业股份有限公司
                                  监   事   会
                               2022 年 4 月 22 日


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