证券代码：600758        证券简称：辽宁能源       公告编号：2022-031




          辽宁能源煤电产业股份有限公司
    第十届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     公司第十届董事会第二十二次会议于 2022 年 10 月 26 日
以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 6 名，实际到会董事
6 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》等相关规定。经与会
董事审议与表决，通过了以下议案：
     一、关于公司 2022 年第三季度报告的议案
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、关于更换董事的议案
     根据工作需要，公司股东中国信达资产管理股份有限公司
推荐于武先生为公司董事，张希颖先生不再担任公司董事职务。
董事候选人当选后，任期至 2023 年 5 月 18 日,即本届董事会
任期届满止。本议案须提交公司股东大会审议。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、2021 年度公司高级管理人员绩效考核报告
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     四、关于制定《内部控制评价管理办法》的议案
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
    附：董事候选人简历




                          辽宁能源煤电产业股份有限公司
                                   董   事   会
                                 2022 年 10 月 27 日




    附：董事候选人简历
    于武：男，1968 年 2 月生人，中共党员，本科学历。2014
年 05 月-2020 年 07 月，外派辽宁金融资产交易中心有限责任
公司任职总经理；2020 年 07 月至今，中国信达资产管理股份
有限公司辽宁省分公司党委委员、总经理助理。